廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

百右檢刑不訴〔2017〕40號(hào)

? 被不起訴人楊某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526301974********，漢族，初中文化，住廣西百色市田林縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年9月6日被百色市公安局右江分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由百色市公安局右江分局執(zhí)行逮捕。

? 本案由百色市公安局右江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人楊某某涉嫌信用卡詐騙罪、詐騙罪，于2016年11月30日移送本院審查起訴。本院受理后，同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回補(bǔ)充偵查2次。

百色市公安局右江分局移送審查起訴認(rèn)定：

? 1、2012年7月，被不起訴人楊某某因購(gòu)買(mǎi)高檔小轎車向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行右江支行提出辦理信用卡，當(dāng)月21日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行右江支行核實(shí)后為楊某某辦理了一張卡號(hào)為62283600******的信用卡，得卡后楊某某于2012年7月21日持卡進(jìn)行消費(fèi)，2013年12月21日開(kāi)始逾期不還款，至2016年11月17日其信用卡透支本金330487.10元，利息208371.01元，滯納金、手續(xù)費(fèi)等34088.31元。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行右江支行于2015年12月2日、2016年3月14日兩次向楊某某書(shū)面催收欠款，但至今楊某某一直未還款。

? 2、2014年3月29日因急需償還多筆銀行及個(gè)人借款利息及本金，被不起訴人楊某某和孔某某（在逃）找到被害人周某某謊稱需要辦理一筆在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的貸款的“過(guò)橋”手續(xù)，向周某某提出借款160萬(wàn)元人民幣，周某某同意雙方約定借款期限為13日，利息為9.6萬(wàn)元。當(dāng)日周某某分三次通過(guò)百色市右江農(nóng)村合作銀行和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行專轉(zhuǎn)款160萬(wàn)元至楊某某本人帳戶。得款后楊某某將大部分借款用于償還之前借款本息，少部分用于經(jīng)營(yíng)的**礦場(chǎng)周轉(zhuǎn)。

? 3、2014年4月28日，楊某某及其前妻劉某某找到被害人謝某某，以需要資金投入南寧市林**大酒店裝修工程為由向謝某某提出借款，謝某某提出必須由南寧市林**大酒店當(dāng)時(shí)法人張某某出面簽字才能借款。為取得謝某某信任楊某某偽造了一份有中間承租人馮某某和張某某簽名的《綜合樓租賃協(xié)議》提供給謝某某，謝某某同意后雙方簽訂一份《轉(zhuǎn)讓合同》并且由張某某在兩張收款金額共計(jì)400萬(wàn)元的收據(jù)上簽名。當(dāng)日謝某某通過(guò)其本人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行帳戶轉(zhuǎn)帳100萬(wàn)元人民幣至劉某某個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行帳戶上。得款后楊某某把大部分借款用于償還韋某某、周某某、楊某某等人的欠款本息，少部分用于日常開(kāi)支。

? 經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為百色市公安局右江分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，在案證據(jù)不能證實(shí)楊某某以非法占有為目的，使用信用卡惡意透支，數(shù)額巨大，以及以非法占有為目的，伙同他人詐騙他人財(cái)物數(shù)額巨大的行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

? 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

? 被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向百色市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向百色市右江區(qū)人民法院提起自訴。

百色市右江區(qū)人民檢察院

2017年6月12日