臥龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

宛龍檢二部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人杜某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4129231977********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河南省南陽市**區(qū)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臥龍崗分局決定，于2019年9月27日取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臥龍崗分局決定，于2019年7月24日監(jiān)視居住。

本案由南陽市公安局臥龍崗分局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月7日向移送本院審查起訴。

本院于2020年2月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)與2020年3月23日補查重報；本院于2020年4月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)與2020年5月20日補查重報。本院于2020年2月7日延長審查起訴期限。

南陽市公安局臥龍崗分局移送審查起訴認定:2017年，廣東“**匯”文化傳播公司被公安部定性為傳銷活動組織，“法人張某某”被抓獲歸案。經(jīng)查，2017年杜某某通過朋友注冊成為“**匯”會員，從事傳銷活動。2019年6月14日經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：杜某某（身份證號碼：4129231977********）的登錄用戶名為*******，ID為********，屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時間為2017年3月11日。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第119層，其下級網(wǎng)絡(luò)有6層，122個會員賬號。該賬戶共完成5次贈與，累計42000元，4次受助，累計16800元。截止2017年7月24日，已支出善種子7個，剩余善種子0個，已支出善心幣26個，剩余善心幣0個，已支出善金幣0個，剩余善金幣4680個，管理錢包已支出4100元，管理錢包剩余80元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為南陽市公安局臥龍崗分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對杜某某不起訴。

本案無查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物；無受害人。

被不起訴人杜某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

南陽市臥龍區(qū)人民檢察院

2020年6月17日

（院印）