河北省張家口市涿鹿縣人民檢察院

不起訴決定書

涿檢一部刑不訴〔2020〕53號

被不起訴人杜某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼1307061960********，漢族，大學(xué)本科，張家口市下花園區(qū)**單位職工，戶籍所在地河北省張家口市下花園區(qū)**路**號樓**號，住下花園區(qū)**家屬樓。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)張家口市公安局下花園分局決定，于2020年4月18日被張家口市公安局下花園分局刑事拘留；同日被張家口市公安局下花園分局取保候?qū)彙?/span>

本案由張家口市公安局下花園分局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，由張家口市人民檢察院于2020年5月3日指定本院辦理。經(jīng)審查，本院于2020年6月3日、8月1日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于2020年7月1日、8月30日補查重報，2020年9月30日本院延長審查期限15日。

移送審查起訴認定：趙某某于2017年7月在微信群里與一個唐山的朋友劉某乙第一次接觸了“PTFX普頓外匯”。（劉某乙，男，身份證號：1302051971********，手機號：180********，所在地區(qū)：河北省唐山市開平區(qū)，地址：**鎮(zhèn)**村**號，“普頓外匯”平臺會員賬號lb*******，會員級別“IB”級別，會員賬號注冊時間20170520）。

從2017年7月至2019年12月期間,趙某某為了宣傳“PTFX普頓外匯”?在下花園區(qū)星光KTV后院設(shè)立“普頓外匯”的工作室后又注冊登記了一家名為張家口**有限公司,來進行宣傳“PTFX普頓外匯”平臺的基本情況以及盈利模式,從而讓更多人加入投資,賺取更大的利益。同時趙某某還雇傭了被不起訴人孔某某來為趙某某進行宣傳、對“普頓外匯”的基本操作流程、平臺的盈利模式等進行講解,另外被不起訴人杜某某、劉某甲在這期間也積極通過各種渠道發(fā)展“下線”。趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案涉及的投資平臺為“PTFX普頓外匯”,該平臺會員有MEMBER、I、IB、MIB、PIB、?PIB2共6個不同的類型,趙某某為PIB級別經(jīng)紀人?！癙TFX普頓外匯”自2016年年底“一直打著投資炒外匯”的幌子來進行非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷,實際上所有類別的會員在?“PTFX普頓外匯”平臺投資的資金并沒有轉(zhuǎn)到投資者口中的“BCA中亞銀行”,而是都流轉(zhuǎn)到“PTFX普頓外匯”指定的涉案銀行賬戶內(nèi),普頓公司用這些參與者的錢進行資金空轉(zhuǎn),給投資會員盈利分紅。會員獲取利潤有三種途徑,第一種為交易獲利,即會員交易獲取的利潤中可提取的利潤為會員進行交易所賺取利潤的百分之70。第二種為盈利分享獲利,即通過下線進行交易獲取的返利,如果直接下級通過交易獲利,則此會員抽取利潤的百分之10作為盈利分享收入,?若下級第三代會員通過交易盈利,則此會員抽取利潤的百分之5作為盈利分享收入。?第三種為交易傭金獲利,即指交易傭金收入的金額為MST－PVOFIT表的VOLUME字段值減去VOLUMEGZBE字段值得出的結(jié)果再乘以系數(shù)計算而來。

各類型的系數(shù)如下：當會員類型為“I”時，系數(shù)為5；當會員類型為“IB”系數(shù)為10；當會員類型為“MIB”時系數(shù)為15；當會員類型為“PIB”時系數(shù)為17。經(jīng)福建中證司法鑒定中心對孔某某、杜某某、劉某甲四人在“PTFX普頓外匯”后臺的數(shù)據(jù)所做的司法鑒定，得出：

杜某某注冊的會員賬號“dw********”,注冊賬號時間2017年8月,?會員級別為“MIB”?,直接上級“zj********”?,所屬層級8級,下線層數(shù)8,下線賬號數(shù)1560。杜某某獲利的金額266530.2546美元,其中通過投資獲利提取為現(xiàn)金的總和為56.0000美元;?通過投資獲利提取到盈利存儲錢包的總和為12383.0000美元;通過盈利分享獲利的總和為2679⒋?4045美元;通過傭金獲利的總和為227296.8501美元。杜某某提現(xiàn)的金額為237216.3440美元,其中通過投資獲利提現(xiàn)的總和為56.0000美元;?從盈利存儲提現(xiàn)的總和為2433.0000美元;從盈利分享提現(xiàn)的總和為4730.0000美元;從傭金提現(xiàn)的總和為226940.0000美元;通過撤回投資提現(xiàn)本金和利潤的總和為3057.3440美元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為張家口市公安局下花園分局認定的犯罪事實不清、關(guān)于其是否具有“騙取錢財”的故意以及認定其為傳銷活動中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者方面的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對杜某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向涿鹿縣人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向涿鹿縣人民法院提起自訴。

涿鹿縣人民檢察院

2020年10月15日

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