安徽省霍某某人民檢察院

不起訴決定書

霍邱檢二部刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人杜某某，男，1956年**月**日生，身份證號碼3101031956********，漢族，大專文化，戶籍所在地上海市黃浦區(qū)**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年10月12日被霍某某公安局批準刑事拘留，同年10月19日杜某某向上海市公安局寶山區(qū)分局高境派出所投案，同日羈押于上海市寶山區(qū)看守所，同年10月26日解押至霍某某看守所并由霍某某公安局執(zhí)行刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院以事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，同日被霍某某公安局取保候?qū)彙?019年12月26日本院以證據(jù)不足對杜某某不起訴。經(jīng)霍某某公安局補充證據(jù)后于2020年6月19日對杜某某采取取保候?qū)弿娭拼胧?/span>

辯護人：馬愛華,安徽格意律師事務(wù)所律師。

本案由霍某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向移送本院審查起訴。

霍某某公安局移送審查起訴認定：2014年上半年，杜某某誘騙嚴某某（原名：田某某），稱其通過上海市對外教育交流中心獲得“外國人來華簽證”業(yè)務(wù)，并宣稱該業(yè)務(wù)由香港中旅集團委托給上海市對外教育交流中心，可在全國設(shè)立50個簽證點，每個簽證點可獲得1到2個公務(wù)員指標，前提條件是每個簽證點要繳納50萬元押金。該杜稱押金是交給上海市對外教育交流中心的，只做押金，不做其他使用，簽證點開始運營后便可申請?zhí)嵫航?，如到時不想做了，也可隨時要求中心退錢。嚴某某隨后自2014年6月起，將此信息轉(zhuǎn)告羅某某等人，并陸續(xù)收取羅某某等人“押金”共計320萬元(含羅某某200萬，李某甲50萬，李某乙20萬，徐某某20萬，董某某30萬），嚴某某將收集到的資金陸續(xù)轉(zhuǎn)交給杜某某。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，嚴某某轉(zhuǎn)向杜某某私人賬戶共計322萬元（詳見田某某向杜某某交錢情況匯總）。2015年3月，杜某某誘騙嚴某某入股其名下“上海鴻覽文化傳媒有限公司”（經(jīng)營范圍不含辦理簽證業(yè)務(wù)），并致嚴某某開銷達129萬佘元。經(jīng)查證屬實，杜某某并未將所謂“押金”上交上海市對外教育交流中心，而是用于自己個人使用及鴻覽公司開銷。另查明，上海市對外教育交流中心已于2014年10月25日與杜某某解除合作協(xié)議，協(xié)議存續(xù)期間并未授權(quán)杜某某開設(shè)“外國人來華簽證點”，更未授權(quán)其以任何形式收取“押金”，同時上海市對外教育交流中心作為港中旅的境內(nèi)合作單位，也是無法獲得公務(wù)員指標的。事后杜某某退款給田某某個人合計人民幣231.6萬元（詳見田某某2019.?09.12筆錄）。2019年12月12日，杜某某主動退贓48.?9萬元，該筆資金現(xiàn)存于霍某某國庫集中支付中心（賬號：xxxx96?)，請法院酌情判還被害人。犯罪嫌疑人杜某某因違反《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。

經(jīng)本院審查，2014年上半年，杜某某向田某某稱其通過上海市對外教育交流中心獲得“外國人來華簽證”業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)由香港中旅集團委托給上海市對外教育交流中心，杜某某可在全國設(shè)簽證點，每個簽證點做的好可以獲得一至兩名港中旅正式員工指標，開設(shè)簽證點的前提條件是每個簽證點要交50萬的押金給上海對外教育交流中心，不干了押金可以退回來。自2014年6月起田某某將此信息轉(zhuǎn)告羅某某等人，并聲稱每個簽證點可以解決一至兩名公務(wù)員指標，陸續(xù)收取羅某某等人用于開辦簽證點的押金320萬元，后田某某通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)交給杜某某合計人民幣322萬元。上海市對外教育交流中心未授權(quán)杜某某收取押金，無法提供港中旅正式員工指標，杜某某收到押金后并未將押金轉(zhuǎn)交上海對外教育交流中心。

2014年10月杜某某、田某某合伙投資開辦上海簽證點，2015年3月田某某入股杜某某之前成立你的上海鴻覽文化傳媒有限公司，期間田某某損失129萬余元。

簽證點未如期開業(yè)，田某某向杜某某要求返還押金。2015年4月29日至2018年10月3日杜某某退還田某某231.6萬元，2019年12月12日杜某某向霍某某公安局退還48.9萬元。

本院認為：首先，“外國人來華簽證”業(yè)務(wù)真實存在；其次，杜某某并未承諾每個簽證點可以解決一至兩名公務(wù)員編制，只是說過干的好可以獲得港中旅辦簽證的崗位，這種承諾只是一種商業(yè)夸大行為，且也有一定的合理依據(jù)，不能認定為刑法意義上的虛構(gòu)事實、隱瞞真相；第三，杜某某收取押金后雖部分用于個人消費和公司開支，但在公安機關(guān)立案前杜某某已退還大部分資金，據(jù)此認定杜某某有非法占有的故意不能排除合理懷疑。

田某某在投資開辦上海簽證點及入股鴻覽公司期間虧損129萬余元，認定系杜某某詐騙田某某事實不清證據(jù)不足。杜某某在與上海市對外教育交流中心簽訂協(xié)議后可以對外開展業(yè)務(wù)，杜某某、田某某合伙租門面、裝修等是為了籌劃在上海開展簽證業(yè)務(wù)，無證據(jù)證明杜某某與田某某合伙籌備期間，知道上海簽證業(yè)務(wù)無法開展。現(xiàn)有證據(jù)能證明田某某入股了鴻覽公司，且杜某某在該公司運營期間虧損了80余萬元。

綜上,認定杜某某構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對杜某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向六安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向霍某某人民法院提起自訴。

2020年7月28日