浙江省溫嶺市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

臺(tái)溫檢公訴刑不訴〔2020〕21號(hào)

被不起訴人杜某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5105241997********，漢族，?？飘厴I(yè)，住四川省**市**縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年7月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年7月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某某涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年10月份，以王某甲（已判）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在福建省福州市閩侯區(qū)中青大廈設(shè)立九鼎金融（后搬遷至山亞國(guó)際12樓，于2018年3月份改名為翰風(fēng)金融），該公司以網(wǎng)絡(luò)放貸為名長(zhǎng)期從事套路貸，實(shí)施敲詐勒索等犯罪活動(dòng)，獲取非法利益。

王某甲系該犯罪集團(tuán)的組織領(lǐng)導(dǎo)者，黃某甲（已判）等擔(dān)任該公司人事，負(fù)責(zé)招聘審核員、財(cái)務(wù)員及計(jì)算審核員提成等；鄭某某及被不起訴人杜某某等系業(yè)務(wù)組（于2018年2月份被撤銷）成員，負(fù)責(zé)審核中介所推送的借款人，并將符合借款標(biāo)準(zhǔn)的借款人推送至審核組；林某某、黃某乙及范某某等（均已判）作為骨干成員擔(dān)任審核組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)及管理組內(nèi)事務(wù)；毛某某、雷某某、鐘某某等作為審核員，負(fù)責(zé)審核客戶資料及催收逾期貸款等；陳某某、黃某丙、王某乙（均已判）等先后任公司財(cái)務(wù)員，負(fù)責(zé)放款、催收等；黃某丁、王某甲及高某某（已判）等人負(fù)責(zé)在夜間對(duì)逾期客戶進(jìn)行催收。

從2017年10月至2018年2月份期間，九鼎金融涉嫌敲詐勒索金額既遂為3750元，未遂為34000元。

2018年3月份，王某甲又在山亞國(guó)際16樓成立鼎峰中介，由謝某某（已判）負(fù)責(zé)主管、黃某?。ㄒ雅校┤谓M長(zhǎng)，被不起訴人杜某某被調(diào)至該公司任中介員。?

該鼎峰中介在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由王某甲提供有借款意向人員名單，由中介員聯(lián)系是否需要借款，在確定有借款意向后，再由中介人員發(fā)送初審表給借款人填寫(xiě)，再將初審表發(fā)送至中介群，由有放款意向的公司進(jìn)行放款，再收取放款公司放款金額10%的中介費(fèi)。

2018年6月1日，溫嶺市公安局民警在福建山亞國(guó)際抓獲被不起訴人杜某某。被不起訴人杜某某歸案后，如實(shí)供述了其涉案事實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人杜某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)杜某某不起訴。

被不起訴人杜某某如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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溫嶺市人民檢察院

2020年6月24日