江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

相檢一部刑不訴〔2020〕213號

被不起訴人杜某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1427231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山西省芮城縣**鎮(zhèn)**街?**院。被不起訴人杜某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月5日被蘇州市公安局相城分局取保候?qū)?。本院?020年10月27日決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月26日將本案退回蘇州市公安局相城分局補充偵查，該分局經(jīng)補充偵查，于2020年12月10日再次將本案移送本院審查起訴。

蘇州市公安局相城分局移送審查起訴認定：

2020年3月至7月間。賴某某（已起訴）等人利用“乾付寶”平臺為賭博網(wǎng)站收取包括居住于蘇州市相城區(qū)的胡某某、郭某某等賭客賭資，并轉(zhuǎn)賬至賭博網(wǎng)站人員控制的銀行卡。被不起訴人杜某某在明知他人會使用其名下銀行卡為違法犯罪行為提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)的情況下，仍將名下的多張銀行卡出售，出售的銀行卡被賭博網(wǎng)站用于資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)統(tǒng)計，賴某某等人向杜某某名下銀行卡流轉(zhuǎn)資金人民幣428400元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為蘇州市公安局相城分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《中華人民共和國刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對杜某某不起訴。

蘇州市相城區(qū)人民檢察院

2020年12月30日