湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長芙檢公訴刑不訴〔2020〕76號

被不起訴人李某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：6201041998********，甘肅省蘭州市人，漢族，初中文化，公司職員，戶籍所在地以及住所地：甘肅省蘭州市**區(qū)**路***號***室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年9月6日被長沙市公安局芙蓉分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結，以被不起訴人李某等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月19日、2020年3月5日退回公安機關補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查終結后分別于2020年1月19日、2020年4月2日重新移送審查起訴；因案情復雜，本院先后于2019年12月6日、2020年2月17日、2020年4月30日延長辦案審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，張迪張某甲（已提起公訴）注冊成立湖南金策信息技術有限公司，由其擔任公司法定代表人，公司辦公地點在長沙市芙蓉區(qū)華菱大廈1205室長沙市芙蓉區(qū)**大廈**室，公司成立后的主要業(yè)務是與未經(jīng)國家有關部門批準非法經(jīng)營期股指、期貨的“A-seashell”平臺合作，介紹股民在平臺，平臺就會按照一定的比例將每手交易量的手續(xù)費返還給張迪張某甲。

張迪張某甲先后招聘被不起訴人李某及劉桂霖劉某某、黃俊黃某甲、潘浩偉潘某某、吳雨明吳某某、張玉麗張某乙、麻雙貴麻某某、歐陽勉歐某某、陳和璧陳某某陳某某（上述人員均作相對不起訴處理）等人，并將上述人員分為兩組，由李某、高云鵬高某甲（另案處理）作為經(jīng)理各帶一組，李某負責建立微信群“股市風云書迷群”，高宇鵬高某乙負責建立QQ群“股海存知己”。后張迪張某甲注冊和購買了大量的微信和QQ小號，分配給業(yè)務員，然后劉桂霖劉某某、黃俊黃某甲、潘浩偉潘某某、吳雨明吳某某、張玉麗張某乙、麻雙貴麻某某、歐陽勉歐某某、陳某某陳和璧陳某某等人利用微信、QQ網(wǎng)絡聊天工具從網(wǎng)上以提供炒股咨詢的方式，將被害人騙入公司建立的QQ群“股海存知己”和微信群“股市風云書迷群”內(nèi)，業(yè)務員利用多個微信和QQ小號在“股海存知己”和“股市風云書迷群”群內(nèi)做拖，利用“宋云城”網(wǎng)絡視頻教學和偽造虛假K線圖和盈利截圖等方式，誘騙被害人在炒股平臺“A-seashell”上充值交易?！癆-seashell”平臺按照客戶每手交易，以火幣網(wǎng)USDT充值提現(xiàn)的方式給予張迪張某甲每筆交易手續(xù)費140-175元不等的提成，公司按照客戶每手交易給予業(yè)務員50元提成。

2019年3月至7月期間，經(jīng)查證，湖南金策信息技術有限公司共招攬2名客戶到“A-seashell”平臺APP上投資，具體事實如下：

1、2019年4月，趙春麗趙某某被業(yè)務員朱磊（另案處理）拉入公司QQ群“股海存知己”群內(nèi)，趙春麗趙某某先后在2019年4月12日、4月15日分兩次先后轉(zhuǎn)賬6萬元至“A-seashell”平臺指定的個人賬戶投資原油期貨指數(shù)，后在2019年5月，趙春麗趙某某發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的五萬元余元無法提現(xiàn)，其隨后報案至公安機關，2019年5月20日銀盈通支付有限公司先后轉(zhuǎn)賬2筆共計5萬元至趙春麗趙某某建設銀行尾號為9151的卡上。

2、2019年5月，梁灼星梁某某被張玉麗張某乙拉入公司“股海存知己”群內(nèi)，先后分三次轉(zhuǎn)賬68910元至“A-seashell”平臺指定的個人賬戶投資期貨指數(shù)，后在2019年6月，梁灼星梁某某發(fā)現(xiàn)可能被騙，賬戶上的1萬元余元無法提現(xiàn)，其隨后報案至公安機關，2019年6月28日，黃李俊轉(zhuǎn)賬13794元至梁灼星梁某某的銀行賬戶。

在公司存續(xù)期間，火幣網(wǎng)平臺在2019年7月25日給張迪張某甲火幣網(wǎng)賬戶充值了23598.88USDT，接著張迪張某甲在火幣網(wǎng)上分兩筆將這些USDT出售共獲得違法所得163005.93元。

2019年7月31日，民警在長沙市芙蓉區(qū)華菱**大廈12**樓1205****室將李某等人抓獲歸案。案發(fā)后，張迪張某甲的家屬賠償被害人張玉麗張某乙損失3萬元，賠償被害人梁灼星梁某某損失5萬元，取得二名被害人的諒解。中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局出具證明函，“逸富國際”“A-seashell”平臺公司不屬于依法設立的證劵經(jīng)營機構，不具有證劵交易資質(zhì)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、線索來源、抓獲經(jīng)過、李某的戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)材料、證明函、諒解書、QQ聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬明細等物證、書證；2.證人劉葉梅劉某某的證言；3.被害人梁灼星梁某某、趙春麗趙某某的陳述趙某某；4.被不起訴人李某及同案犯張迪張某甲、劉桂霖劉某某、黃俊黃某甲、潘浩偉潘某某、吳雨明吳某某、張玉麗張某乙、麻雙貴麻某某、歐陽勉歐某某、陳和璧陳某某的供述與辯解。

本院認為，被不起訴人李某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定的行為，但其系初犯、偶犯，如實供述自己罪行并自愿認罪認罰，在共同犯罪中系從犯，所起作用較輕，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對李某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月15日_?