湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑不訴〔2020〕112號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301221979********，漢族，初中文化，系湖南*甲有限公司市場(chǎng)一部見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理，戶籍地及居住地均為湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街道**村**鎮(zhèn)組**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年9月23日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局取保候?qū)彛?2月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，分別為2020年1月14日至1月28日、3月24日至4月7日、6月8日至6月22日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月23日、4月7日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2020年2月23日、5月7日重新移送本院審查起訴。被不起訴人李某甲同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。

經(jīng)依法審查查明：

匡某甲、匡某乙（均另案處理）等人于2018年8月23日在廣州市白云區(qū)**大道設(shè)立廣州*乙服務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司），以虛構(gòu)公司可以提供藏品鑒定、展覽以及拍賣(mài)服務(wù)等，騙取被害人交納相關(guān)費(fèi)用。陳某甲、雷某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、邱某某、雷某乙、楊某某、余某某、張某甲、郭某甲、周某某、彭某某、劉某甲、曾某甲、陳某己、曾某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、陳某庚（均已起訴）均系該公司員工。

因擔(dān)心被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)打擊，2019年4月，匡某甲糾集陳某甲、陳某乙等人出資，在本市開(kāi)福區(qū)**城**樓設(shè)立湖南*甲有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），參照*乙公司的經(jīng)營(yíng)模式實(shí)施詐騙。由陳某丙擔(dān)任公司法定代表人，匡某甲擔(dān)任總經(jīng)理，陳某甲、雷某甲擔(dān)任副總經(jīng)理，*甲公司于同年5月初開(kāi)始營(yíng)業(yè)。公司設(shè)立后勤部及市場(chǎng)部，由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員通過(guò)設(shè)立公司網(wǎng)站投放虛假?gòu)V告、在百度等網(wǎng)站進(jìn)行推廣等方法，引誘他人提供聯(lián)系方式及藏品信息并由客服人員收集，再提供給市場(chǎng)部分發(fā)給業(yè)務(wù)員（即“客戶經(jīng)理”）。之后由業(yè)務(wù)員通過(guò)電話或微信等方式聯(lián)系被害人，以能幫被害人高價(jià)出售藏品為借口，引誘被害人將藏品寄到公司或攜帶藏品來(lái)到公司，并收取300元/件的鑒定費(fèi)用，將藏品交由公司設(shè)置的鑒定專家進(jìn)行鑒定。之后由業(yè)務(wù)員、市場(chǎng)部總監(jiān)、副總監(jiān)等人與被害人洽談，謊稱可以通過(guò)海外拍賣(mài)或私下尋找買(mǎi)家，幫被害人將藏品高價(jià)賣(mài)出，誘騙被害人通過(guò)銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬或支付現(xiàn)金的方式交納高額服務(wù)費(fèi)。在被害人交納部分費(fèi)用后，后勤部美工人員將對(duì)被害人藏品照片進(jìn)行美化或制作視頻，再由文案人員配上虛假介紹文字后，放置在公司網(wǎng)站或微信公眾號(hào)上；同時(shí)對(duì)于選擇拍賣(mài)的藏品，安排人員將藏品照片發(fā)給他人制作虛假拍賣(mài)視頻，并由業(yè)務(wù)員將上述圖片或視頻轉(zhuǎn)發(fā)給被害人，誘騙被害人進(jìn)一步交納費(fèi)用。實(shí)際上被害人藏品根本未參與任何海外拍賣(mài)，*甲公司也未幫被害人尋找買(mǎi)家出售藏品。

*甲公司內(nèi)部分工明確，成員相對(duì)固定，多次實(shí)施詐騙犯罪，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，形成詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)各部門(mén)人員情況為：市場(chǎng)一部總監(jiān)陳某丁，副總監(jiān)陳某戊，客戶經(jīng)理郭某甲、彭某某、張某甲、周某某、劉某戊、鄔某某、郭某乙（已起訴）、被不起訴人李某甲等人；市場(chǎng)二部總監(jiān)楊某某，副總監(jiān)余某某（原系市場(chǎng)四部總監(jiān)），客戶經(jīng)理劉某甲、陳某丙、陳某己、張某乙（已起訴）、夏某某等人；市場(chǎng)三部總監(jiān)陳某乙、邱某某（原系市場(chǎng)五部總監(jiān)），副總監(jiān)雷某乙（原系市場(chǎng)五部副總監(jiān)），客戶經(jīng)理曾某乙、曾某甲、尹某某（已起訴）、詹某某等人；后勤保障部客服劉某乙（原為市場(chǎng)一部客戶經(jīng)理），文案李某乙（已起訴），人事主管劉某丙，財(cái)務(wù)人員劉某丁、陳某庚，鑒定專家蔣某某（已起訴）。經(jīng)審計(jì)鑒定，被不起訴人李某甲參與的詐騙數(shù)額為人民幣307100元。

2019年9月6日，公安機(jī)關(guān)在**城**樓將被不起訴人李某甲等35人抓獲，依法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搜查出的現(xiàn)金人民幣188640元、合同若干份、涉案銀行卡8張、涉案手機(jī)3部、涉案U盤(pán)2個(gè)、公司財(cái)務(wù)電腦主機(jī)1臺(tái)、公司財(cái)務(wù)點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、公司財(cái)務(wù)POS機(jī)2臺(tái)進(jìn)行扣押；對(duì)德量公司用于實(shí)施詐騙收款名為陳某丙的工商銀行賬戶（余額為24501.42元）、招商銀行賬戶（余額為158112.44元）進(jìn)行凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、扣押決定書(shū)及清單、銀行流水、合同及收據(jù)、話術(shù)本、入職申請(qǐng)表等書(shū)證；2.證人陳某丁、雷某乙、雷某甲、陳某丙、張某乙、余某某、陳某甲、陳某乙等人的證言；3.被害人郭某丙、黃某某、李某丙、南某某、鐘某某、吳某某、李某丁、蘇某某、王某某、高某某、秦某某等人的陳述；4.被不起訴人李某甲的供述；5.司法檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄；7.光盤(pán)、U盤(pán)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在犯罪集團(tuán)中所起的作用小，系從犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2020年6月22日