貴州省桐梓縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

桐檢公訴刑不訴〔2020〕Z64號(hào)

被不起訴人李某甲，綽號(hào)東某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504281989********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河北省石家莊市藁城市，住石家莊市藁城市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年7月9日被桐梓縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年8月15日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年10月15日取保候?qū)彙?/span>

本案由桐梓縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。

本院于2020年2月19日第一次退回桐梓縣公安局補(bǔ)充偵查，桐梓縣公安局于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月28日第二次退回桐梓縣公安局補(bǔ)充偵查，桐梓縣公安局于2020年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年至2019年7月，劉某甲、李某甲等人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，利用非法網(wǎng)絡(luò)支付網(wǎng)站以虛構(gòu)交易的方式為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，獲取巨額非法利益。由李某乙、文某某等人搭建聚網(wǎng)、廣訊、安盈、嘉付通、勁聯(lián)等非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，劉某甲多次轉(zhuǎn)賬給文某某共計(jì)45.46萬(wàn)元。劉某甲、李某甲等人利用聚網(wǎng)、廣訊、安盈、嘉付通、勁聯(lián)等平臺(tái)對(duì)接上游的百盛、微派、易極付、聚捷、客服通等網(wǎng)站，安排劉某乙等人進(jìn)入QQ群進(jìn)行宣傳。相關(guān)賭博網(wǎng)站和劉某甲等人的平臺(tái)對(duì)接后，再經(jīng)其非法支付平臺(tái)虛構(gòu)交易的方式對(duì)接第三方合法支付機(jī)構(gòu)，第三方支付機(jī)構(gòu)接到劉某甲等人的平臺(tái)的虛假交易申請(qǐng)后，完成將賭資從賭徒到賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者的整個(gè)支付結(jié)算流程，劉某甲、李某甲等人按照設(shè)定的費(fèi)率提成獲利，其中李某甲共獲利300萬(wàn)元。經(jīng)重慶科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，勁聯(lián)付經(jīng)營(yíng)的數(shù)額為4183386.1元。

李某甲到案后，如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，主動(dòng)退繳違法所得，認(rèn)罪悔罪，系初犯，在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。

本院認(rèn)為，李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第三項(xiàng)規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪悔罪、主動(dòng)退繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條和《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

桐梓縣人民檢察院

2020年6月23日