貴州省石阡縣人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

石檢公訴刑不訴〔2020〕Z39號(hào)?

被不起訴人李某甲，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211973********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，戶籍所在地湖南省邵東縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住貴州省石阡縣**街道**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)石阡縣公安局決定，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月31日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定于2020年1月5日被石阡縣公安局依法執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人龔炯，北京云亭律師事務(wù)所律師。

本案由石阡縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。

本院于2020年2月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月6日補(bǔ)查重報(bào)。

本院分別于2020年2月7日、2020年4月22日、7月7日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年4月，李某甲與肖某某、強(qiáng)某某、陳某某（3人另行處理）相互協(xié)商共同出資在石阡縣成立**公司。同年5月7日，李某甲代強(qiáng)某某出資88萬(wàn)元占22%的股份，肖某某出資152萬(wàn)元占38%的股份及強(qiáng)某某、陳某某各出資80萬(wàn)元占20%股份共同利用李某某（另行處理）的身份信息注冊(cè)登記成立貴州**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。肖某某任公司董事長(zhǎng)，聘請(qǐng)丁某某（另行處理）為總經(jīng)理管理公司運(yùn)作，并聘用周某某等10余名業(yè)務(wù)人員。李某甲代管了2個(gè)月左右的財(cái)務(wù)工作。**公司自2014年5月7日登記注冊(cè)至2016年8月17日注銷。該公司經(jīng)營(yíng)期間，以2%的月利息公開(kāi)向社會(huì)不特定人員融資。分別向袁某某、梁某某、董某某、熊某某、黃某某、楊某某、楊某甲、胡某某、肖某甲、袁某甲、黃某甲、張某某、雷某某、汪某某、龍某某融資163萬(wàn)元，已退還153萬(wàn)元。

李某甲到案后自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、吸收存款記錄、合同、收據(jù)、公司注冊(cè)登記資料等；2.證人證言：證人黃某乙、汪某甲、袁某某等證人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款條規(guī)定的行為，因自愿如實(shí)供述涉嫌犯罪的事實(shí)，犯罪情節(jié)輕微，且在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰，決定對(duì)李某甲不起訴。

如不服本決定可在收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院或者貴州省銅仁市人民檢察院提出申訴。

?????貴州省石阡縣人民檢察院?

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2020年7月20日