四川省蒼溪縣人民檢察院

不起訴決定書

蒼檢二部刑不訴〔2021〕Z2號

被不起訴人李某甲，曾用名李某甲，男，生于1972年**月**日，公民身份號碼5108241972********，漢族，高中文化程度，四川省**置業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）總經(jīng)理、出納，戶籍所在地四川省蒼溪縣，住蒼溪縣**鎮(zhèn)**路**號。2020年3月20日，因犯虛假訴訟罪被蒼溪縣人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣1萬元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年5月27日被蒼溪縣公安局取保候?qū)?/span>，同年6月1日，經(jīng)本院決定由蒼溪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼溪縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月31日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月30日、8月28日退回蒼溪縣公安局補(bǔ)充偵查，蒼溪縣公安局于2020年7月30日、9月28日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年3月12日，唐某某、代某某（均另案處理、已起訴）在四川省工商管理局注冊登記成立**公司，代某某任公司董事長，李某甲任法定代表人，負(fù)責(zé)給唐某某、代某某駕駛、及任公司出納，唐某某、代某某系**公司實際控制人。2013年5月13日，代某某與李某甲等人簽訂《四川省**置業(yè)有限公司關(guān)于股權(quán)等有關(guān)問題的協(xié)議》，該協(xié)議約定李某甲、李某乙等人為公司名義上的股東，不參與公司決策經(jīng)營管理和利益分配，**公司的經(jīng)營范圍為從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，未取得銀保監(jiān)部門頒發(fā)的金融許可證。**公司成立后，先后開發(fā)蒼溪縣陵江鎮(zhèn)水井佳園、龍王鎮(zhèn)巨龍廣場棚戶區(qū)改造項目。

2013年下半年，唐某某和代某某安排劉某某等人對巨龍廣場棚戶區(qū)改造項目進(jìn)行考察，考察結(jié)果不建議做該項目，但唐某某、代某某決定開發(fā)該項目。2014年1月3日，代某某代表**公司與蒼溪縣龍王鎮(zhèn)人民政府簽訂《招商引資協(xié)議》，后修建到2014年上半年**公司因基礎(chǔ)工程修建而資金鏈斷裂。

2014年6月，唐某某、代某某為巨龍廣場項目籌集資金，召集高澤林、李某甲準(zhǔn)備**公司成立招商部，以保障巨龍廣場項目開發(fā)為由向社會融資。高澤林和李某甲提出此種融資方式利息高、會導(dǎo)致資金運(yùn)作不良的不同意見，唐某某、代某某仍決定要成立招商部給付利息向社會融資。同月，代某某招聘招商部的經(jīng)理陳某某，后招聘3名招商部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)吸收公眾存款；同年6月30日，**公司正式成立招商部后，在蒼溪縣國森大酒店七樓對外吸收公眾存款。李某甲受唐某某、代某某安排向集資參與人提供其身份證復(fù)印件、及其供**公司日常使用的銀行卡用于收取部分集資款，收取集資參與人的現(xiàn)金投資款并出具收據(jù)，按照唐某某與代某某的要求支款轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)鑒定，2014年6月至2015年11月，**公司向78個出借人借款1802.08萬元，至案發(fā)時**公司尚有1402.1874萬元本金未退還，其中李某甲銀行卡收取借款共計389.8萬元。

認(rèn)定被不起訴人李某甲犯罪情節(jié)輕微的理由有:1、被不起訴人李某甲系掛名法定代表人、股東，無公司的經(jīng)營或項目運(yùn)營決策、盈利分配權(quán)，系受雇傭在**公司任出納、駕駛員，受實際控制人唐某某、代某某的安排收支錢款，不是非法集資活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和管理人員，系從犯；2、被不起訴人李某甲沒有領(lǐng)取非法集資的相關(guān)報酬；3、被不起訴人李某甲自動到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首。

本院認(rèn)為，李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯、具有自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定書，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣元市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蒼溪縣人民法院提起自訴。

蒼溪縣人民檢察院

2021年1月29日