湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢公訴刑不訴〔2020〕50號

被不起訴人李某甲,男,1974年**月**日出生,公民身份號碼4325241974********,漢族,中專文化,冷水江市**投資有限公司掛名股東、董事,戶籍地新化縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住冷水江市**街道**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被冷水江市公安局刑事拘留,同日被冷水江市公安局取保候?qū)彛?020年3月4日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日移送本院審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年4月17日至2020年5月16日，自2020年6月30日至2020年7月30日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年4月3日至2020年4月17日，自2020年6月16日至2020年6月30日，自2020年8月31日至2020年9月14日）。

冷水江市公安局移送審查起訴認(rèn)定：犯罪嫌疑人陳某某(已起訴)因**服飾集團(tuán)推廣品牌需要資金,于2009年3月19日成立冷水江市**創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“**創(chuàng)投公司”）,再依托冷水江市**創(chuàng)投公司這個平臺向社會非法吸收公眾存款。因成立**創(chuàng)業(yè)投資有限公司還需要三個自然人注冊公司,犯罪嫌疑人陳某某遂找到在**服飾集團(tuán)辦公室上班的被不起訴人李某甲其、前妻李某乙的弟弟李某丙（已不起訴）、司機(jī)譚某某（已不起訴）以及另一個身邊較親近的在**服飾集團(tuán)辦公室上班的李某甲,要求三人幫他做**創(chuàng)業(yè)投資有限公司的掛名股東,公司的注冊資本不要三人出資,也不要三人到**創(chuàng)業(yè)投資有限參與公司管事任何管理,還但承諾給予三人分紅等好處,三人表示同意。之后，陳某某從自己的其產(chǎn)業(yè)**商業(yè)大廈家電批發(fā)城分別各轉(zhuǎn)200萬元到三人的賬上作為注冊資本,再由李某甲到工商局工商部門辦理了冷水江市**創(chuàng)投公司的注冊手續(xù)。冷水江市**創(chuàng)投公司成立后,其股東為**服飾集團(tuán)有限公司、陳某某、李某丙、譚某某、李某甲,**服飾集團(tuán)有限公司認(rèn)繳注冊資本1680萬元,出資比例為56%;陳某某認(rèn)繳注冊資本720萬元,出資比例為24%;李某丙認(rèn)繳注冊資本200萬元,出資比例為6.67%;譚某某認(rèn)繳注冊資本200萬元,出資比例為6.67%;李某甲認(rèn)繳注冊資本200萬元,出資比例為6.67%。陳某某任冷水江市**創(chuàng)業(yè)投資有限公司的董事長,李某丙任法定代表人兼總經(jīng)理,譚某某任監(jiān)事,李某甲為董事會成員，并開始以**創(chuàng)投公司的名義對其吸收資金。之后，由于各種原因,陳某某承諾給李某丙、譚某某、李某甲三人分紅等好處沒有兌現(xiàn),只給了三人2012年的股份代持酬金,其中，李某丙2012年度的股份代持酬金為36000元,譚某某2012年度的股份代持酬金為12984元,李某甲2012年度的股份代持酬金為14400元。2019年6月4日,犯罪嫌疑人李某甲將其2012年度的股份代持酬金14400元退繳給冷水江市公安局。經(jīng)湖南省天勤司法鑒定所鑒定,2006年11月之前期間,**創(chuàng)投公司吸收公眾存款33273029元。2006年至2013年10月期間,**創(chuàng)投公司吸收公眾存款2143416186元,涉及集資參與人5608人。兩個期間共以上合計(jì)吸收公眾存款金額為2176689215元。截止至2018年7月,尚未償還完的集資參與人有1439人,扣除已償還本金及利息后尚未償還的投資本金為128310698.43元。

2019年6月4日,被不起訴人李某甲將其2012年度的股份代持酬金14400元退繳給冷水江市公安局。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為冷水江市公安局認(rèn)定的李某甲明知陳某某從事非法吸收公眾存款犯罪而提供幫助的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

扣押的股份代持酬金14400元由偵查機(jī)關(guān)依法處理。

冷水江市人民檢察院　　

2020年9月14日