潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

湘檢公刑不訴〔2020〕Z19號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3505821989********，福建省晉江市人，漢族，文化程度高中，個(gè)體戶，住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。2019年12月17日被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2020年1月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由潮州市公安局湘橋偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日移送本院審查起訴。經(jīng)審查，本院分別于2020年5月7日、2020年7月20日二次退回潮州市公安局湘橋分局補(bǔ)充偵查，潮州市公安局湘橋分局于2020年8月14日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。

潮州市公安局湘橋分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年12月11日下午，位于潮州市湘橋區(qū)春榮路的潮州市**公司財(cái)務(wù)工作人員李某乙、邱某某等財(cái)務(wù)工作人員在QQ上被人通過(guò)冒充公司老板QQ的方式詐騙人民幣986000元，將錢(qián)轉(zhuǎn)至詐騙分子提供的卡號(hào)為62170032400********的建設(shè)銀行賬戶。后同案人許某某（另案處理）在接收到“某某”（身份不明，在逃）的轉(zhuǎn)賬指令后，將詐騙到的人民幣495989元贓款轉(zhuǎn)至同案人方某甲（另案處理）的銀行卡，并讓同案人方某乙（另案處理）與同案人方某甲聯(lián)系，后同案人方某甲按照同案人方某乙的指令將贓款轉(zhuǎn)至同案人方某乙賬戶，同案人方某乙將贓款人民幣160000元轉(zhuǎn)至被不起訴人李某甲的賬戶，被不起訴人李某甲提供銀行卡給同案人許某某轉(zhuǎn)移贓款，并到ATM機(jī)將錢(qián)提現(xiàn)后拿給同案人許某某，后同案人許某某將贓款轉(zhuǎn)賬至“某某”提供的銀行賬戶及拿現(xiàn)金給“某某”叫來(lái)取款的人。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為潮州市公安局湘橋分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無(wú)法認(rèn)定被不起訴人李某甲的行為構(gòu)成犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向潮州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向潮州市湘橋區(qū)人民法院提起自訴。

潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

???????????????????????????????????2020年9月21日