湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

湛開檢公刑不訴〔2015〕58號

被不起訴人李某甲，綽號“**”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4408231996********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**路**小學員工宿舍**房，因涉嫌犯有詐騙罪，于2014年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年12月26日被逮捕，于同年12月26日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2015年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人。其間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，依法延長審查期限三次。

湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認定：

1、在2014年5月開始，吳某甲(另案處理)于是先后糾集王某甲、劉某甲、趙某某、劉某乙、楊某乙、勞某某以及李某乙、楊某甲（另案處理）等人通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布贈送寵物貓?zhí)摷傩畔⒌姆椒_取錢財。具體操作方法：吳某甲等人通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布免費贈送寵物貓的虛假信息，謊稱家中有寵物貓，因某種原因不方便繼續(xù)養(yǎng)需要送人。同時，吳某甲通過購買方法獲取的陳某甲（何某某找陳某甲辦理6張銀行卡提供吳某甲）、彭某某（劉某甲找彭某某辦理5張銀行卡提供吳某甲）、勞某某（楊某乙找勞某某辦理5張銀行卡提供吳某甲）、盧某某（李某乙找盧某某辦理5張卡提供給吳某甲）等人的銀行卡，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)置多個虛假物流網(wǎng)站，將陳某甲、彭某某、勞某某、盧某某等人的銀行卡賬號發(fā)布在物流網(wǎng)站上作為物流公司財會賬號，然后吳某甲安排王某甲、劉某甲、趙某某、劉某乙等人通過QQ聊天“拉客”（尋找有意愿收養(yǎng)寵物貓的客戶），并將事前虛構(gòu)的物流網(wǎng)站發(fā)送給同意收養(yǎng)寵物貓的客戶，接著，吳某甲以物流網(wǎng)站客服身份進行“砍客”（“砍客”就是要求客人匯付物流費200元或者300元以及押金300元或者400元，在收到客人第一次匯入的物流費和押金后，在物流網(wǎng)站上發(fā)信息給客戶謊稱付款不成功，款項被凍結(jié)，告知對方必須再一次匯付與第一次匯付款項等額款項加上百分之一的手續(xù)費才能解凍，在收到對方第二次匯付款項后，繼續(xù)謊稱還是支付未成功，要求對方再匯付前二次匯付款項總額才能解封，這樣，連環(huán)要求客戶匯付款項直至對方發(fā)現(xiàn)被騙后才拉黑對方的QQ號斷開連接）。吳某甲在“砍客”過程中每次誘騙領(lǐng)養(yǎng)寵物貓客戶將款項匯入發(fā)布在虛假物流網(wǎng)站的銀行賬戶后，及時通知先后負責“取錢”的楊某乙、勞某某、李某乙、楊某甲等人持銀行卡到銀行柜員機支取客戶匯入的款項。作案得手后，吳某甲將騙得款項的40%分給負責“拉客”成員，將騙得款項的10%分配給負責取款人員，余下款項其個人占有。至案發(fā)，吳某甲等人對劉某丙、陳某乙、紀某某、戴某某、張某某、陳某丙、譚某某、葉某甲、覃某某、王某乙、王某丙、余某乙、王某丁、舒某某、吳某乙、劉某丁、付某某、陳某丁、朱某某、李某丙、杜某某、毛某某、陳某戊等人實施詐騙，利用陳某甲、彭某某、勞某某、盧某某等人的銀行卡賬戶分別接收被害人匯付的款項70646元、257248元、224816元、83423元，共計人民幣636133元。其中，被不起訴人李某甲為吳某甲“拉客”成功詐騙他人人民幣2200元，分得1100元。

2、自2014年開始，肖某某先后糾集犯罪嫌疑人龐某某、余某甲、李某甲等人通過在網(wǎng)站上發(fā)布贈送寵物貓咪的虛假信息實施詐騙，由李某甲、龐某某、余某甲等人負責“拉客”，與有意愿領(lǐng)養(yǎng)貓咪的客戶聊天取得信任，并將京美快運、京德快運、德信聯(lián)邦物流等虛假物流網(wǎng)站發(fā)給客人，然后由肖某某冒充物流公司客服進行“砍客”，引導(dǎo)客人將所謂物流費、押金匯入事先購買取得的萬某某、葉某乙、陸某某(鄧某某找陸某某有償辦理銀行卡轉(zhuǎn)給肖某某)等人名下的銀行卡賬戶上。詐騙得手后，肖某某安排李某乙等人持銀行卡到銀行柜員機支取被害人匯入的款項，然后按照取款人分10%，“拉客”成員和“砍客”人各分45%的方法分配贓款。至案發(fā)之日，肖某某伙同李某甲、龐某某、余某甲等人對陳某己、代某某、崔某某、宿某某等被害人進行詐騙，利用萬某某、葉某乙、陸某某等人名下的銀行卡接受到被害人匯入的款項350773元、66431元、48700元，共人民幣465904元。其中，李某甲為肖某某“拉客”成功騙取一位客人人民幣1600余元，分得800元。

本院經(jīng)審查并二次退回公安機關(guān)補充偵查，仍然認為湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局認定李某甲的行為構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

2015年12月4日