黑龍江省肇州縣人民檢察院

不起訴決定書

黑州檢訴刑不訴〔2019〕21號

被不起訴人李某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼2301041982********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)，住哈爾濱市道外區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年5月10日因涉嫌詐騙罪被肇州縣公安局刑事拘留。同年6月11日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由肇州縣公安局執(zhí)行。

????本案由黑龍江省肇州縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于同年9月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于同年11月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年12月2日補(bǔ)查重報(bào)。

黑龍江省肇州縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年1月份，被害人劉某某通過被告人盧某某（另案處理）認(rèn)識的被告人薛某某（另案處理），當(dāng)時薛某某任冠群馳騁投資有限公司大慶分公司貸款端經(jīng)理，劉某某要在大慶冠群公司辦理200萬元的貸款，薛某某同意在大慶冠群公司幫助其辦理200萬元的貸款，被告人李某乙知道此事后，與被告人盧某某、薛某某、鞠某某、李某甲密謀，想通過以冠群公司放款的形式詐騙劉某某，后因大慶冠群公司的風(fēng)控沒通過，這筆貸款冠群公司就沒有辦理，當(dāng)時劉某某并不知情。2018年2月11日，李某乙和薛某某帶著一份空白的冠群公司合同到肇州縣，在肇州縣肇州鎮(zhèn)盛世華城小區(qū)南側(cè)商服滋味小館一樓的婚禮策劃公司內(nèi)，薛某某讓劉某某和劉某某找的五個保證人簽訂一份空白合同，當(dāng)時劉某某以為是冠群公司的貸款合同，2018年2月13日，在放款時，劉某某只收到100萬元，劉某某還把其中的48萬元當(dāng)作利息和好處費(fèi)轉(zhuǎn)到馬某某的賬戶中，李某乙和盧某某告訴劉某某這48萬元是貸款200萬元錢的利息和好處費(fèi)，馬某某是冠群公司的工作人員，之后馬某某將收到的48萬元錢轉(zhuǎn)到李某甲的賬戶中，2018年2月14日，李某甲將賬戶內(nèi)的48萬元錢取現(xiàn)給了鞠某某，鞠某某將48萬存到自己的銀行卡賬戶中，鞠某某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給李某乙50萬元錢，李某甲用李某乙的銀行卡操作將該筆50萬錢轉(zhuǎn)到自己賬戶后取現(xiàn)，李某甲再將50萬現(xiàn)金給鞠某某，鞠某某將50萬存到自己的賬戶上再轉(zhuǎn)賬給李某乙，這樣就造成了100萬元錢的虛假流水，后來鞠某某在哈爾濱市道里區(qū)人民法院起訴劉某某欠款200萬元錢，劉某某知道被騙，所以到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

本院認(rèn)為，經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，李某甲涉嫌虛假訴訟犯的主觀明知方面證據(jù)不充分。肇州縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大慶人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向肇州縣人民法院提起自訴。

黑龍江省肇州縣人民檢察院

2019年12月31日

本不起訴決定書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條第四款 對于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

《中華人民共和國刑法》

第三百零七條之一 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。