甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

平檢一部刑不訴〔2020〕56號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)：6228011996********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，戶籍地甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)，住慶陽(yáng)市西峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被白銀市公安局平川分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被白銀市公安局平川分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳雪薇，甘肅開誠(chéng)律師事務(wù)所律師?！?/span>

本案由甘肅省白銀市公安局平川分局偵查終結(jié)，以邢某某、馬某某、陳某某、何某某、盧某某、王某某、李某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年11月22日已告知其有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年12月22日、2020年3月5日、2020年5月20日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年7月間，邢某某、馬某某、陳某某（均另案處理）以投資互聯(lián)網(wǎng)金融為由在陜西省西安市組建詐騙集團(tuán)，邢某某、陳某某出資入股，馬某某以電話資源、技術(shù)入股，詐騙集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買被害人信息，租賃辦公場(chǎng)地，招募大量社會(huì)人員，以公司模式組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)、管理實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。詐騙集團(tuán)設(shè)總部和A、B、C三個(gè)市場(chǎng)部，總部設(shè)在西安市**路**大廈**座**室，由邢某某、馬某某、陳某某、何某某、盧某某、王某某、李某甲等人組成。各市場(chǎng)部設(shè)經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)策劃、指揮、管理、指導(dǎo)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。各市場(chǎng)部設(shè)客服一名，負(fù)責(zé)后臺(tái)操控客戶盈虧。各市場(chǎng)部下設(shè)若干小組，每小組設(shè)主管一名，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)本小組人員實(shí)施詐騙活動(dòng)。每小組有若干業(yè)務(wù)員，主要以微信、電話聊天等方式發(fā)展客戶，輔助實(shí)施詐騙活動(dòng)。

邢某某、馬某某、陳某某負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理詐騙集團(tuán)各市場(chǎng)部的工作，其三人分工明確，邢某某統(tǒng)籌管理整個(gè)詐騙集團(tuán)，馬某某負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)A部、市場(chǎng)B部，陳某某負(fù)責(zé)管理市場(chǎng)C部。何某某于2019年5月份到該公司上班，為總部租賃辦公場(chǎng)地（**大廈**座**室）、購(gòu)買辦公座椅、交水電費(fèi)、安裝攝像頭等，在邢某某的安排下在網(wǎng)上發(fā)布招募信息，并招聘公司財(cái)務(wù)人員王某某、李某甲，負(fù)責(zé)其他日常的后勤服務(wù)等工作。盧某某于2018年六七月份到邢某某公司上班，為詐騙集團(tuán)成員核算業(yè)績(jī)提成、計(jì)算工資，到銀行取錢等。財(cái)務(wù)人員王某某于2019年5月份上班，其和市場(chǎng)C部經(jīng)理婁某某對(duì)接，負(fù)責(zé)核算詐騙集團(tuán)市場(chǎng)C部的業(yè)績(jī)提成、工資，到銀行ATM機(jī)取錢，和邢某某、婁某某到市場(chǎng)C部辦公點(diǎn)參與給員工發(fā)工資、提成。財(cái)務(wù)人員李某甲于2019年5月份上班，期間和市場(chǎng)B部經(jīng)理魯某某對(duì)接，負(fù)責(zé)核算詐騙集團(tuán)市場(chǎng)B部業(yè)績(jī)提成、工資等。何某某、盧某某、王某某、李某甲4人均由邢某某直接管理，按月支付固定工資。

詐騙集團(tuán)利用邢某某等人事先在網(wǎng)上購(gòu)買的詐騙軟件、支付二維碼、馬某某提供的電話資源信息等，由邢某某、馬某某、陳某某將電話資源信息等提供給市場(chǎng)部經(jīng)理、主管等人，由市場(chǎng)部經(jīng)理、主管指導(dǎo)業(yè)務(wù)員利用微信搜索，從中篩選中年女性添加為微信好友后，根據(jù)詐騙集團(tuán)事先擬定的詐騙話術(shù)，以做“進(jìn)出口貿(mào)易”、“醫(yī)療器材”等成功男士的虛假身份和對(duì)方聊天發(fā)展朋友、情人關(guān)系，并在朋友圈發(fā)自己投資“玉石”等理財(cái)產(chǎn)品或旅游的虛假信息，主管、經(jīng)理隨時(shí)跟進(jìn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員聊天，在取得對(duì)方信任后，業(yè)務(wù)員將其發(fā)展對(duì)象的相關(guān)情況向主管、經(jīng)理匯報(bào)，由業(yè)務(wù)員、主管或經(jīng)理向?qū)Ψ酵扑]投資“玉石”、“外匯”的微信公眾號(hào)，引誘被害人注冊(cè)賬戶并通過手機(jī)掃描詐騙集團(tuán)事先準(zhǔn)備的微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“入金”，騙對(duì)方進(jìn)行“理財(cái)投資”，充值的最低金額為4999元，充值后教對(duì)方買“玉石”、“外匯”的漲跌。之后主管、經(jīng)理指使市場(chǎng)部客服人員通過后臺(tái)操控，先讓對(duì)方賺取小額利潤(rùn)，繼續(xù)由業(yè)務(wù)員跟進(jìn)聊天，以此誘導(dǎo)被害人繼續(xù)向該平臺(tái)大量充值資金，最后根據(jù)市場(chǎng)部經(jīng)理和各小組主管的詐騙計(jì)劃，在后臺(tái)操控漲跌，使被害人投資虧損?？头藛T將詐騙平臺(tái)系統(tǒng)的充值數(shù)據(jù)通過市場(chǎng)部經(jīng)理上報(bào)給公司總部財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員據(jù)此核算提成、獎(jiǎng)金、計(jì)算工資后交各市場(chǎng)部經(jīng)理核對(duì)，市場(chǎng)部經(jīng)理核對(duì)后由邢某某審核通過，直接向業(yè)務(wù)員、主管、經(jīng)理發(fā)放現(xiàn)金工資。詐騙集團(tuán)將被害人充值的錢通過第三方平臺(tái)轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)員辦理的銀行卡或者通過其他方式取錢。騙取的錢按比例給業(yè)務(wù)員、主管、經(jīng)理提成、支付工資，其中業(yè)務(wù)員按照被害人投資金額2萬(wàn)以下10%，2萬(wàn)以上20%的標(biāo)準(zhǔn)提成，主管按照該小組收入10%的標(biāo)準(zhǔn)提成，經(jīng)理按照市場(chǎng)部總收入10%的標(biāo)準(zhǔn)提成，剩余的錢由邢某某、馬某某、陳某某分配。

本院認(rèn)為，被不起訴人何某某在詐騙集團(tuán)中負(fù)責(zé)租賃場(chǎng)地、從事人員招聘及詐騙集團(tuán)其他輔助性工作。被不起訴人盧某某、王某某、李某甲在詐騙集團(tuán)中從事財(cái)務(wù)等輔助性工作，4人均屬詐騙集團(tuán)成員，對(duì)詐騙集團(tuán)犯罪起到一定的幫助作用。何某某、盧某某、王某某、李某甲四人均由邢某某直接管理，盧某某于2018年六七月份進(jìn)入邢某某的詐騙公司，負(fù)責(zé)婁某某組等核算提成和工資。何某某、王某某、李某甲于2019年5月進(jìn)入該詐騙集團(tuán)，并實(shí)施了詐騙相關(guān)輔助工作。何某某、王某某、李某甲均認(rèn)識(shí)到了其行為的違法性，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。盧某某則辯解稱財(cái)務(wù)和市場(chǎng)部未在一起辦公，對(duì)公司的具體業(yè)務(wù)不知情，其是邢某某為“游戲開發(fā)”而招聘做財(cái)務(wù)，對(duì)邢某某公司實(shí)施詐騙不知情。根據(jù)本案相關(guān)證據(jù)，盧某某、王某某、李某甲均系大學(xué)財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，部分人員已取得財(cái)務(wù)專業(yè)相關(guān)資格證，明知該詐騙公司的財(cái)務(wù)流程極其不規(guī)范、不符合常理，公司甚至沒有固定名稱，但都沒有離職，其中盧某某在該公司從事財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)達(dá)一年之久，期間雖兩次離職但均又返回公司繼續(xù)上班，并多次同邢某某前往市場(chǎng)部為詐騙集團(tuán)成員發(fā)放工資。2018年盧某某入職以來(lái)與婁某某組同在西安市**大廈**樓辦公，到2019年5月份公司財(cái)務(wù)和市場(chǎng)部分開辦公，公司財(cái)務(wù)人員隨邢某某等人搬至西安市**路**大廈**座**室。其在該詐騙公司工作期間一直從事給市場(chǎng)部人員核算提成、獎(jiǎng)金，支付工資等工作，并沒有從事所謂的“游戲開發(fā)”財(cái)務(wù)。2019年3月至7月15日案發(fā)，盧某某負(fù)責(zé)市場(chǎng)C部財(cái)務(wù)，期間因私事請(qǐng)假，后又回到該公司上班。2019年5月份王某某進(jìn)入公司后，由盧某某給王某某交代財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)情況。2019年7月中旬，盧某某又被邢某某繼續(xù)安排負(fù)責(zé)市場(chǎng)A部李某乙組的財(cái)務(wù)。據(jù)此可判斷出盧某某的辯解不符合邏輯和經(jīng)驗(yàn)法則，其在該詐騙集團(tuán)時(shí)間之長(zhǎng)，對(duì)公司從事的詐騙業(yè)務(wù)知曉。何某某、盧某某、王某某、李某甲的行為區(qū)別于詐騙集團(tuán)的業(yè)務(wù)員，并沒有以明顯欺騙性質(zhì)的聊天方式直接實(shí)施詐騙，其4人在事實(shí)上對(duì)邢某某等人實(shí)施詐騙起了幫助作用，應(yīng)認(rèn)定為何某某、盧某某、王某某、李某甲均屬于詐騙集團(tuán)成員，并輔助實(shí)施詐騙活動(dòng)，屬詐騙鏈不可或缺的環(huán)節(jié)，其行為均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。何某某、盧某某、王某某、李某甲在詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。綜合考慮其四人的參與程度、犯罪性質(zhì)，其行為認(rèn)定為情節(jié)輕微。何某某、王某某、李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于何某某、盧某某、王某某、李某甲系初犯、偶犯，犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性、人身危險(xiǎn)性小，綜合考慮其四人的參與程度、犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，及盧某某懷有身孕等因素，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)何某某、盧某某、王某某、李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向白銀市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向白銀市平川區(qū)人民法院提起自訴。

2020年6月4日