浙江省平陽縣人民檢察院?

不起訴決定書

溫平檢二部刑不訴〔2020〕240號?

被不起訴人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5101071993********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省******村*組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?019年8月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月16日至2020年2月14日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年5月11月，茍某某、曹某某（均已判決）經(jīng)預(yù)謀商定在四川省成都市**區(qū)*********幢*單元**樓成立成都******有限公司，由茍某某擔(dān)任法人代表，二人各占一半股份。公司以可以免費(fèi)辦理1－20萬不等的高額信用卡為由，誘使客戶交納與辦理信用卡額度對應(yīng)的POS機(jī)押金，設(shè)置苛刻退款條件從而騙取客戶押金。具體為，業(yè)務(wù)員根據(jù)公司提供號碼撥打電話，以“攜手各大銀行免費(fèi)為您辦理一張高額信用卡”、“只要你征信沒有問題，并且不是銀行的黑戶，那我們都是可以幫您辦理的，而且我們辦理方法非常簡單，您只需要使用我們推薦的移動刷卡器”等話術(shù)獲取客戶信任，添加客戶微信；業(yè)務(wù)員在微信聊天中以“承諾一定下卡”、“公司POS機(jī)是免費(fèi)使用，激活POS機(jī)退一半押金”等為由并且在“朋友圈虛假宣傳高額信用卡下卡率、退回押金情況”等方式進(jìn)一步騙取客戶信任，并通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬、順豐代收等方式收取POS機(jī)押金。之后客戶發(fā)現(xiàn)高額信用卡無法下卡，意識到被騙要求退款時，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、售后人員等均以“二次辦理”、“客戶自身征信問題”?為由，推脫、拖延等手段拒絕退還押金。

茍某某、曹某某先后招聘被不起訴人李某甲等人參加電信詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集團(tuán)式統(tǒng)一管理、分工明確。茍某某負(fù)責(zé)銷售業(yè)績、工資發(fā)放、POS機(jī)押金退款等；曹某某負(fù)責(zé)內(nèi)勤、人事、售后、收取客戶POS機(jī)押金等。公司下設(shè)銷售部和行政部，任某某（已判決）擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，于2017年11月1日銷售部分為一部、二部。任某某擔(dān)任一部經(jīng)理，毛某某（已判決）擔(dān)任二部經(jīng)理。一部下設(shè)兩個小組，組長分別為張某某、詹某某（均已判決）；二部下設(shè)四個小組，組長分別為鄧某某、周某某、彭某某、馮某某（均已判決）。2017年5月11日至2018年6月4日，該詐騙集團(tuán)共計騙取鐘某某、何某某、楊某某等2000多名被害人押金約人民幣638萬余元。

其中，被不起訴人李某甲于2017年5月11日至2017年5月15日擔(dān)任成都******有限公司業(yè)務(wù)員，期間，成都******有限公司騙取押金數(shù)額共計人民幣4萬元以上。

案發(fā)后，被不起訴人李某甲于2019年6月3日到平陽縣公安局投案，并已退出違法所得人民幣3000元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定查明的事實(shí)。被不起訴人李某甲對查明的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、扣押清單、工資表等；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人鐘某某、何某某、楊某某等112人的陳述；

4.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人李某甲及同案犯茍某某、曹某某、金某某、李某乙等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，構(gòu)成詐騙罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向平陽縣人民法院提起自訴。

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浙江省平陽縣人民檢察院?

2020年5月13日