江蘇省宜興市人民檢察院

不起訴決定書

宜檢刑不訴〔2020〕294號

被不起訴人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5134261997********，漢族，初中文化，現(xiàn)在**廠工作，住江蘇省張家港市**公寓（戶籍地四川省會東縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被不起訴人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被江陰市公安局刑事拘留，同年6月19日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪于2020年8月25日向江陰市人民檢察院移送審查起訴，因?qū)Ρ景覆痪哂泄茌牂?quán)，江陰市人民檢察院于2020年11月3日向本院移送。本院受理后，于2020年11月5日已告知被不起訴人李某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年6月份，鄭某某（另案處理）在河北省加入“上海**有限公司”網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙；2018年1月，閆某某（另案處理）在河北省加入該網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙，兩人伙同詐騙團伙其他成員利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，先后在河北省涿州市、高碑店市等地，以“累計投資每套2900元的‘化妝品’達一定數(shù)額后可以逐級升職，最終拿高工資發(fā)財”為誘餌拉人入伙成為公司的“業(yè)務(wù)員”，后管理、培訓、指導“業(yè)務(wù)員”通過QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具加陌生網(wǎng)友為好友，假裝與其談戀愛取得對方信任，后虛構(gòu)“沒有路費過來見面”、“沒錢看病”、“缺生活費”、“表愛意”等理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等手段騙取被害人錢財，并將詐騙所得以“每日生活費”、“化妝品加套額度”等名義上交公司，使得自己在公司內(nèi)晉升職務(wù)。該詐騙集團自上而下分別設(shè)有“總經(jīng)理”、“經(jīng)理”、“主任”、“主管”、“業(yè)務(wù)員”等職務(wù)，被不起訴人李某甲系“業(yè)務(wù)員”，負責在“主任”的指示下通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件具體實施詐騙。被不起訴人李某甲于2019年4月加入該詐騙團伙后擔任業(yè)務(wù)員，詐騙被害人李某乙、吳某某2人，共計騙取金額人民幣3843.54元。

2020年5月20日，被不起訴人李某甲被公安機關(guān)抓獲，其歸案后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被不起訴人李某甲向公安機關(guān)退出個人參與的全部贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局出具和調(diào)取的戶籍信息、偵破經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單等書證；

3.被害人李某乙、吳某某等人的陳述；

4.被不起訴人李某甲等人的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認、檢查筆錄；

6.財付通科技有限公司提供的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、如實供述、主動退贓、認罪認罰的從輕、從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向無錫市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向宜興市人民法院提起自訴。

宜興市人民檢察院

2020年12月3日