江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

不起訴決定書

吳檢二部刑不訴〔2020〕45號

被不起訴人李某甲，男，1999年**月**日生，身份證號碼3624221999********,漢族，初中文化，原系蘇州**管理有限公司商務(wù)部業(yè)務(wù)員，住江西省吉水縣**鎮(zhèn)**村**村**號。被不起訴人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年7月4日由該分局決定取保候?qū)彛?019年7月25日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被不起訴人李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人李某甲，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月15日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查。該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年11月20日再次將本案移送審查起訴。

蘇州市公安局吳中分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年12月至2018年6月，吳某甲、吳某乙（上述二人均已另案處理）等人為謀取私利，成立蘇州**管理有限公司（以下簡稱**公司），在無任何貸款辦理資質(zhì)和能力的情況下，謊稱可以快速辦理高額低息貸款，獲得被害人信任，進(jìn)而騙取被害人繳納的貸款服務(wù)費(fèi)高達(dá)人民幣200余萬元。該公司內(nèi)設(shè)四個(gè)商務(wù)部負(fù)責(zé)對外撥打電話，招攬客戶，其中，被不起訴人李某甲是商務(wù)一部業(yè)務(wù)員，其謊稱**公司有能力幫客戶辦理高額低息的貸款，騙得被害人李某乙支付資金人民幣32000元。

本院認(rèn)為，除李某甲本人供述，目前沒有確鑿證據(jù)證實(shí)李某甲是從何時(shí)開始知道**公司工作人員在從事詐騙營銷行為，其有罪供述缺乏其他證據(jù)印證；另從員工業(yè)績表來看，李某甲可能還對其他多名被害人實(shí)施過詐騙營銷行為，而上述多名被害人均未到案，公安機(jī)關(guān)也未補(bǔ)充移送相關(guān)的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料。因此，僅憑現(xiàn)有證據(jù)，無法認(rèn)定李某甲構(gòu)成詐騙罪。

綜上，經(jīng)本院審查并一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)未提供確鑿證據(jù)排除上述疑問。本院認(rèn)為，蘇州市公安局吳中分局認(rèn)定被不起訴人李某甲構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案不符合起訴條件。根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，本院決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向蘇州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘇州市吳某某人民法院提起自訴。

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?????????????????????????2020年4月26日