?重慶市永川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝永檢刑不訴〔2020〕Z154號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107021969********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，四川省綿陽(yáng)市人，住四川省綿陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**居委會(huì)**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市永川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月16日向移送本院審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年7月16日、9月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，重慶市永川區(qū)公安局分別于2020年8月16日、10月16日再次將本案移送審查起訴。

重慶市永川區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定，2015年5月以來(lái)，以劉某某(另案處理)等人為首控制的**公司通過(guò)設(shè)立**“聯(lián)盟商城”網(wǎng)站平臺(tái)，以消費(fèi)贈(zèng)送積分為名，在全國(guó)各地公開(kāi)宣傳“消費(fèi)投資、消費(fèi)滿500元最高收益100%”，“投入16%資金，最高獲得6.25倍的高額回報(bào)”為誘餌，透過(guò)設(shè)置門檻費(fèi)、靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益的方式，在全國(guó)各地發(fā)展大量“大區(qū)經(jīng)理”、“區(qū)域經(jīng)理”、“業(yè)務(wù)員”等不同層級(jí)的市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)人員，再通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)人員發(fā)展大量“商家”和會(huì)員加入，按照“公司負(fù)責(zé)人—大區(qū)經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—業(yè)務(wù)員—商家—會(huì)員(會(huì)員成為商家后又可繼續(xù)向下發(fā)展會(huì)員，理論上可無(wú)限向下發(fā)展)的順序組成其網(wǎng)絡(luò)傳銷多層級(jí)關(guān)系。劉某某等人利用高額回報(bào)為誘餌促使會(huì)員申請(qǐng)成為商家并繼續(xù)向下發(fā)展會(huì)員，并按相應(yīng)晉升規(guī)則逐層晉升級(jí)別，不斷壯大組織，牟取暴利，嚴(yán)重危害國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

2016年9月，被不起訴人李某甲經(jīng)朋友介紹加入**傳銷組織，成為**“聯(lián)盟商城”會(huì)員。后為謀取利益，李某甲先后用自己的名字及五個(gè)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)了5個(gè)會(huì)員賬戶，其中以電話號(hào)碼1389013****注冊(cè)的賬號(hào)從會(huì)員晉升為商家、商家業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理，其管理的區(qū)域代理多達(dá)40個(gè)，涉及下線會(huì)員賬戶共計(jì)5434個(gè)，其中包括重慶市永川區(qū)域經(jīng)理。2017年3月至6月，李某甲用其妻子謝某某的名字及手機(jī)號(hào)從**公司申請(qǐng)成為永川區(qū)區(qū)域代理，并與謝某某、女兒李某乙在永川區(qū)二號(hào)站租了一間門面，作為其在永川的工作室開(kāi)展**聯(lián)盟商城業(yè)務(wù)，大肆發(fā)展會(huì)員。以謝某某名字注冊(cè)的**賬號(hào)系永川區(qū)區(qū)域經(jīng)理，其下線會(huì)員賬號(hào)多達(dá)566個(gè)。李某甲在該平臺(tái)中累計(jì)獲得福分1586798.26，累計(jì)消費(fèi)福元99717.50。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法確實(shí)、充分地證實(shí)李某甲在該傳銷活動(dòng)中實(shí)施了管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的行為，故重慶市永川區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

重慶市永川區(qū)人民檢察院

2020年11月13日