?重慶市永川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝永檢刑不訴〔2020〕Z154號

被不起訴人李某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼5107021969********，漢族，初中文化，個體戶，四川省綿陽市人，住四川省綿陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)**開發(fā)區(qū)**居委會**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月19日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市永川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月16日向移送本院審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年7月16日、9月16日退回偵查機關(guān)補充偵查，重慶市永川區(qū)公安局分別于2020年8月16日、10月16日再次將本案移送審查起訴。

重慶市永川區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定，2015年5月以來，以劉某某(另案處理)等人為首控制的**公司通過設(shè)立**“聯(lián)盟商城”網(wǎng)站平臺，以消費贈送積分為名，在全國各地公開宣傳“消費投資、消費滿500元最高收益100%”，“投入16%資金，最高獲得6.25倍的高額回報”為誘餌，透過設(shè)置門檻費、靜態(tài)收益和動態(tài)收益的方式，在全國各地發(fā)展大量“大區(qū)經(jīng)理”、“區(qū)域經(jīng)理”、“業(yè)務(wù)員”等不同層級的市場營運人員，再通過市場營運人員發(fā)展大量“商家”和會員加入，按照“公司負(fù)責(zé)人—大區(qū)經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—業(yè)務(wù)員—商家—會員(會員成為商家后又可繼續(xù)向下發(fā)展會員，理論上可無限向下發(fā)展)的順序組成其網(wǎng)絡(luò)傳銷多層級關(guān)系。劉某某等人利用高額回報為誘餌促使會員申請成為商家并繼續(xù)向下發(fā)展會員，并按相應(yīng)晉升規(guī)則逐層晉升級別，不斷壯大組織，牟取暴利，嚴(yán)重危害國家社會經(jīng)濟秩序。

2016年9月，被不起訴人李某甲經(jīng)朋友介紹加入**傳銷組織，成為**“聯(lián)盟商城”會員。后為謀取利益，李某甲先后用自己的名字及五個手機號碼注冊了5個會員賬戶，其中以電話號碼1389013****注冊的賬號從會員晉升為商家、商家業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理，其管理的區(qū)域代理多達(dá)40個，涉及下線會員賬戶共計5434個，其中包括重慶市永川區(qū)域經(jīng)理。2017年3月至6月，李某甲用其妻子謝某某的名字及手機號從**公司申請成為永川區(qū)區(qū)域代理，并與謝某某、女兒李某乙在永川區(qū)二號站租了一間門面，作為其在永川的工作室開展**聯(lián)盟商城業(yè)務(wù)，大肆發(fā)展會員。以謝某某名字注冊的**賬號系永川區(qū)區(qū)域經(jīng)理，其下線會員賬號多達(dá)566個。李某甲在該平臺中累計獲得福分1586798.26，累計消費福元99717.50。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無法確實、充分地證實李某甲在該傳銷活動中實施了管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等對傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用的行為，故重慶市永川區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

重慶市永川區(qū)人民檢察院

2020年11月13日