湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)開檢刑不訴〔2020〕84號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002281997********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住地重慶市江北區(qū)**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年4月23日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年5月30日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月30日向移送本院審查起訴。本院于2020年8月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月28日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

長(zhǎng)沙市公安局開福分局移送審查起訴認(rèn)定2012年至2020年期間，以劉某某（另案處理）為首的傳銷組織盤踞在長(zhǎng)沙市開福區(qū)月湖大市場(chǎng)，通過以購買人民幣3800元或3300元一份的所謂虛擬產(chǎn)品成為家庭成員，進(jìn)行“五級(jí)三晉制、資本運(yùn)作連鎖經(jīng)營”的1040工程傳銷犯罪活動(dòng)。其中劉某某擔(dān)任總裁級(jí)老總一職，通過任命李某乙、申某某、許某某、聶某甲、馮某某、王某甲（均另案處理）等下級(jí)老總擔(dān)任自律總監(jiān)、申購總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，直接領(lǐng)導(dǎo)管理其組織體系內(nèi)家庭大總管及相關(guān)家庭涉?zhèn)鞒蓡T。劉某某傳銷組織體系內(nèi)的家庭團(tuán)隊(duì)包括鄧某某家庭、聶某乙家庭、徐某某家庭、郭某某家庭、袁某某家庭、王某乙家庭、陳某某家庭、張某某家庭、分布在長(zhǎng)沙市開福區(qū)月湖大市場(chǎng)、芙蓉區(qū)銀港水晶城等地。被不起訴人李某甲在聶在林家庭任自律總管，主管該家庭自律一線的工作。經(jīng)本院審查并經(jīng)過一次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長(zhǎng)沙市公安局開福分局認(rèn)定的被不起訴人李某甲在傳銷組織中擔(dān)任管理職務(wù)期間組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員達(dá)到30人以上的證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充偵查必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院　　

2020年10月27日

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