不起訴決定書
被不起訴人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5221011990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住遵義市紅花崗區(qū)**城。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2019年8月8日刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，后于2019年9月12日取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年4月10日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>
本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月8日補查重報。本院于2020年5月9日延長審查起訴期限。
經(jīng)本院依法審查查明：
2016年9月28日，楊某某以及葉某某等人成立注冊遵義**汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱（遵義**公司））開展車輛抵押借款業(yè)務(wù)（與批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍不符），楊某某擔(dān)任公司法定代表人，公司于2017年3月起在遵義市紅花崗區(qū)中華路世貿(mào)華庭內(nèi)辦公，后于2018年3月搬遷至遵義市匯川區(qū)珠海路萬豪國際辦公，楊某某等人為了實現(xiàn)通過擁有合法的表象迷惑被害人和逃避公安機關(guān)的打擊處理的目的，2018年5月，楊某某將遵義**公司更名“**”小額貸款公司（實際未到工商行政管理部門變更或者重新注冊），2018年10月，楊某某等人又借用遵義**典當(dāng)行有限責(zé)任公司（楊某某同意加入股東汪某某，該公司由汪某某等人注冊成立，公司法定代表人何某某，汪某某為楊某某以遵義**典當(dāng)行有限責(zé)任公司從事車輛抵押借款業(yè)務(wù)擔(dān)任法律顧問）的名義并由遵義**公司原班人馬和公司組成部門開展同樣車輛抵押借款業(yè)務(wù)。
遵義**公司分為貸后部、財務(wù)部（也有稱后勤部）、業(yè)務(wù)部三個部門，自楊某某收購其他股東的股份后完全控制了遵義**公司。2016年11月至2019年5月期間，周某甲（系楊某某的情侶，生育有一小孩）在公司化名“馬某某”，遵義**公司員工稱呼其“馬某某”，主要負(fù)責(zé)管理遵義**公司貸后部，該部為遵義**公司的核心部門，主要成員有袁某甲、彭某某、黃某某、周某乙（“某某”）、龔某某、韓某某、吳某某以及伍某某等人。貸后部的職責(zé)是負(fù)責(zé)車輛抵押借款客戶（即本案的被害人）的車輛價值評估和查驗、收取逾期違約客戶的車輛、逾期違約處理、抵押車輛入庫管理、出賣逾期違約客戶的車輛等事項。胡某某以及伍某某負(fù)責(zé)遵義**公司財務(wù)部，業(yè)務(wù)部的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司款項的進出、公司員工工資的發(fā)放、與車輛抵押借款人簽訂合同、審查貸款額度、放款、收款、收取違約金、發(fā)放利潤提成、保存客戶資料、登記抵押車輛等事務(wù)。遵義市**公司業(yè)務(wù)部分為三個組，一組：組長為田某甲，組員有被不起訴人羅某某、周某丙、王某甲以及李某乙；二組：組長是秦某甲（秦某乙）、組員有尹某某、李某甲以及李某丙、田某乙、呂某某、姜某某；2019年6月遵義**公司成立業(yè)務(wù)部三組：組長是唐某某，組員有王某乙、張某甲、周某丁、樊某某、劉某某等人。業(yè)務(wù)部的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)尋找車輛抵押借款的客戶，業(yè)務(wù)來源主要有同行介紹、發(fā)傳單、打電話、發(fā)名（卡）片、微信聯(lián)系等方式對眾多不特定的群眾展開宣傳，尋找有貸款需求的客戶；負(fù)責(zé)抵押車輛的處理、質(zhì)押車輛入庫、逾期客戶的處理、收車、賣車等。楊某某、周某甲、胡某某等人控制的遵義**公司沒有自籌資金，主要靠與有資金的其他放貸公司等開展合作業(yè)務(wù)，遵義**公司以通過二次放貸的方式獲取經(jīng)濟利益。楊某某等人在被害人抵押車輛借款過程中，楊某某聯(lián)系張某乙，張某乙又通過在**機動車檢測有限公司從事車輛檢測工作的袁某乙?guī)椭鷹钅衬车热瞬樵冘囕v的有無違章、抵押、按揭情況等公民個人車輛相關(guān)信息，張某乙、袁某乙從中收取好處費。
2018年5月至2019年8月份期間，遵義**公司與貴陽**公司（公司名稱現(xiàn)已更改為貴州**服務(wù)有限公司）達成協(xié)議，以由貴陽**公司作為資方提供放貸資金，收取1.5分利息，并且每臺車輛收取500元每月的停車費。該公司同遵義**公司合作辦理的車輛質(zhì)押、抵押貸款業(yè)務(wù)以來，共轉(zhuǎn)押了343輛車，貸款資金為24807400元，貴陽**公司投資期間獲利170余萬元人民幣。
為達到快速斂財?shù)哪康模鶕?jù)楊某某、周某甲的統(tǒng)一安排，遵義**公司業(yè)務(wù)部利用被害人（大部分為個體工商戶）急需資金的心理，以低利息、不看征信、放款快等方式誘騙貸款人到遵義**公司借款，遵義**公司通過與被害人在短時間內(nèi)迅速簽訂大量明顯不利于被害人的各類書面空白合同等蓄意制造還款陷阱（如，簽訂格式化空白合同、要求被害人出具車輛處置委托授權(quán)書，且全套簽約格式文本僅保存于該公司處），遵義**公司以安裝GPS使用費、放款服務(wù)費、違章押金、保證金、利息等各種名義當(dāng)場扣除各類費用等方式虛增債務(wù)。再以諸如“應(yīng)提前一天16時還款”“GPS信號不明”“將汽車再次抵押”等理由，以“周末、節(jié)假日財務(wù)不上班”、“不接電話”、“不是本人賬戶轉(zhuǎn)款進賬”、“還款方式或者支付利息不符合遵義**公司規(guī)定的方式而退款”等理由故意制造障礙肆意認(rèn)定被害人逾期違約，后遵義**公司向被害人索要高額的、明顯不合理的逾期費、違約金。若被害人不繳納遵義**公司單方面提出的高額違約金費用，就將其車輛通過中間商轉(zhuǎn)讓，賺取大限度的利潤，以達到快速牟利的目的。遵義**公司向被害人經(jīng)威脅仍不交款逾期費贖車的情形的，遵義**公司等人則在被害人不知情的情況將被害人抵押借款的車輛出賣后牟利。
楊某某、周某甲、胡某某、袁某甲、周某乙等人（均另案處理）通過與被害人簽訂車輛借貸，借用民間借款為由，通過故意低價評估被害人抵押車輛的價值、與被害人簽訂空白合同、故意設(shè)置苛刻的還款條件等故意制造被害人逾期違約的方式，在被害人逾期后通過向被害人索要高額的、明顯不合理的逾期違約費用，以被害人不支付就出賣被害人抵押車輛相要挾，迫使被害人李某丁等24人支付逾期違約金現(xiàn)金人民幣共計20.5204萬元。
案發(fā)后，2019年8月7日，公安機關(guān)將李某甲傳喚到案。
本院認(rèn)為，李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，具有從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條等的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向遵義市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向遵義市匯川區(qū)人民法院提起自訴。
2020年5月14日
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