重慶市大渡口區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝渡檢刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人李某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3413232000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住山西省運城市**區(qū)**街**號（戶籍所在地安徽省宿州市**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被重慶市公安局大渡口區(qū)分局上網(wǎng)追逃，次日被抓獲并臨時羈押，同年8月26日被押解回重慶市大渡口區(qū)看守所刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被重慶市公安局大渡口區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局大渡口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月30日退回重慶市公安局大渡口區(qū)分局補充偵查，該局于2020年1月30日再次移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年12月16日、2020年3月1日延長審查起訴期限半個月。

重慶市公安局大渡口區(qū)分局移送審查起訴認定：

楊某甲（另案處理）于2018年8月開始為張某某、劉某某（均另案處理）等人提供微信收款二維碼，張某某、劉某某將微信收款二維碼提供給外號“格萊美”、“雪狼”（均真實身份不詳）等人用于實施詐騙后轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，并收取犯罪所得資金的7%至10%作為報酬。2018年10月開始，楊某甲伙同楊某乙、李某乙、王某甲、景某某（均另案處理）等人直接為“子彈”、“小酒”（均真實身份不詳）等人提供微信收款二維碼，將“子彈”、“小酒”等人實施詐騙犯罪后所得資金通過多個微信進行轉(zhuǎn)賬，后提現(xiàn)到銀行卡或轉(zhuǎn)到銀行卡內(nèi)在山西省運城市各銀行ATM機上取款，再通過微信轉(zhuǎn)賬或無卡存款的方式將犯罪所得資金返回給“子彈”、“小酒”等人，并收取犯罪所得資金的7%至10%作為報酬。

李某乙于2019年1月初找到李某丙（另案處理），讓其提供微信收款二維碼，用于非法資金轉(zhuǎn)移，李某丙遂找到被不起訴人李某甲，李某甲在明知李某丙、李某乙等人使用收款二維碼用于犯罪所得資金轉(zhuǎn)賬的情況下，將自己的微信收款二維碼給了李某乙。李某甲于2019年1月8日使用其本人微信收款二維碼幫助轉(zhuǎn)移大量非法資金。

2019年1月8日，被害人柳某某、王某乙先后在網(wǎng)上被人冒充360貸款平臺客服以辦理貸款需繳納保證金、手續(xù)費、超時、流水等名義通過掃描微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬的方式被詐騙。經(jīng)查，其中被害人被騙資金39500元均先進入被不起訴人李某甲的微信賬戶，然后轉(zhuǎn)入陳某某、韓某某、葛某某（均另案處理）等人的微信賬戶，再轉(zhuǎn)入趙某某、靳某某（均另案處理）的微信賬戶，由趙某某、靳某某分別向銀行卡提現(xiàn)，后由楊某甲、楊某乙等人取現(xiàn)，再轉(zhuǎn)給“子彈”、“小酒”等人。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局大渡口區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人李某甲在李某丙的要求下將自己的微信收款二維碼給了李某乙，李某乙只告知李某甲是幫朋友倒賬，并未明確轉(zhuǎn)賬資金性質(zhì)，李某甲幫忙轉(zhuǎn)賬一天，未收取報酬，目前在案證據(jù)無法證實被不起訴人李某甲主觀上明知自己微信收款二維碼轉(zhuǎn)賬的資金系犯罪所得，而幫助轉(zhuǎn)移，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市大渡口區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市大渡口區(qū)人民檢察院

2020年3月13日