重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

渝萬(wàn)州檢刑不訴〔2020〕Z502號(hào)?

被不起訴人李某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607301988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江西省寧都縣，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**樓。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年9月4日被福建省晉江市人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。2020年10月14日本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；2020年10月1日，本院延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：2020年4月23日，被不起訴人李某甲明知沈某某（另案處理）所收資金為違法犯罪所得，仍安排李某乙（另案處理）幫忙“走錢”。李某乙與沈某某聯(lián)系后，提供了戶名為雷某某（另案處理）的郵政銀行卡。31500元贓款到賬后，李某乙通過(guò)POS機(jī)消費(fèi)支出將錢分多次轉(zhuǎn)移到肖某某（另案處理）等其他金融賬戶，又轉(zhuǎn)入李某乙掌握的章某某的支付寶賬戶。之后李某乙將其中20000元轉(zhuǎn)移到李某甲提供的江西**手機(jī)運(yùn)營(yíng)店商家賬戶內(nèi)，沈某某到該店提取現(xiàn)金19800元（扣除手續(xù)費(fèi)200元）。李某乙按約定向李某甲支付寶賬戶轉(zhuǎn)入人民幣6050元作為報(bào)酬。

2020年6月2日，被不起訴人李某甲被抓獲歸案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、扣押決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書等書證；

2.證人沈某某、寧某某、李某乙、肖某某、雷某某、廖某某等的證言；

3.被不起訴人李某甲的供述與辯解；

4.搜查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；其到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。其犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院

2020年12月1日

附：法律法規(guī)

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條?對(duì)犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失、或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第15條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條第二款??對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。