廣東省龍川縣人民檢察院

不起訴決定書

龍檢一部刑不訴〔2020〕Z14號

被不起訴人李某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4416221999********，漢族，本科文化，學(xué)生，戶籍所在地廣東省河源市龍川縣，住廣東省河源市龍川縣**鎮(zhèn)**********房。因涉嫌詐騙罪，2019年2月14日被龍川縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月20日由龍川縣公安局執(zhí)行逮捕；因不致發(fā)生社會危險(xiǎn)性，2019年4月1日被龍川縣公安局取保候?qū)彛?020年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>??

本案由龍川縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月28日延長審查起訴期限十五天，于2020年5月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月11日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人李某甲在2018年3月份經(jīng)大學(xué)同學(xué)鐘某某（已判決）介紹，在明知所接收錢款是違法犯罪所得的情況下，仍提供自己的微信收款碼給上線犯罪團(tuán)伙用于接收贓款，并通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶口令紅包等方式將所接收的贓款轉(zhuǎn)移給上線犯罪團(tuán)伙，以此獲取報(bào)酬。期間李某甲還介紹他人提供微信收款碼給犯罪團(tuán)伙用于接收贓款。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年3月14日，被害人李某乙在云南省**市**縣被人以謊稱可以操作支付寶螞蟻花唄借貸平臺提高額度的方式騙走人民幣1800元。案發(fā)時(shí)，李某乙按照犯罪分子的要求以微信掃碼方式分三次（300元、800元、700元）共計(jì)1800元轉(zhuǎn)入到李某甲的微信零錢內(nèi)，隨后李某甲將該1800元轉(zhuǎn)移給上線犯罪團(tuán)伙。

2、2018年3月29日，被害人劉某某在安徽省**市**縣被人以謊稱可以操作微粒貸借貸平臺提高額度的方式騙走人民幣12630元。案發(fā)時(shí)，劉某某按照犯罪分子的要求將其中的5630元以微信掃碼方式分兩次（1780元、3850元）轉(zhuǎn)入到李某甲的微信零錢內(nèi)，隨后李某甲將該5630元轉(zhuǎn)移給上線犯罪團(tuán)伙。

3、2018年3月29日，被害人廖某某在福建省**市被人以謊稱可以操作支付寶螞蟻花唄借貸平臺提高額度的方式騙走人民幣1000元。案發(fā)時(shí)，廖某某按照犯罪分子的要求以微信掃碼方式將1000元轉(zhuǎn)入到李某甲的微信零錢內(nèi)，隨后李某甲將該1000元轉(zhuǎn)移給上線犯罪團(tuán)伙。

4、2018年3月30日，被害人馬某某在云南省********州**縣被人以謊稱可以辦理信用卡的方式騙走人民幣1000元。案發(fā)時(shí)，馬某某按照詐騙分子的要求以微信掃碼方式將其中的500元轉(zhuǎn)入到李某丙的微信零錢內(nèi)，李某丙收到贓款后轉(zhuǎn)給李某甲，李某甲再將該500元轉(zhuǎn)給上線犯罪團(tuán)伙。

綜上，被不起訴人李某甲共參與接收、轉(zhuǎn)移贓款4次，涉案金額為8930元人民幣。2019年2月13日，李某甲在龍川縣**鎮(zhèn)*****被抓獲歸案。2019年3月29日，李某甲退出違法所得2000元。

本院認(rèn)為，李某甲明知是違法犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、悔罪并退贓的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人李某甲退出的違法所得2000元依法沒收，上繳國庫，扣押的黑色小米手機(jī)一部發(fā)還給李某甲。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向河源市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向龍川縣人民法院提起自訴。

2020年7月10日