北京市順義區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京順檢一部刑不訴〔2020〕68號(hào)

被不起訴人李某甲（曾用名李某乙），女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325271999********，漢族，云南**學(xué)院**，出生地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住云南省昆明市呈貢區(qū)**院**棟**房間。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日被北京市公安局順義分局刑事拘留，于同年10月25日被該局取保候?qū)彛谕?2月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，并審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日、4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日、5月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月17日、3月29日、6月8日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

北京市公安局順義分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年7月17日，費(fèi)某某（女，30歲，遼寧省人，北京**科技有限公司，采購(gòu)員）通過互聯(lián)網(wǎng)瀏覽到廣州**機(jī)電設(shè)備科技有限公司網(wǎng)站出售其公司所需的PH在線檢測(cè)儀，后通過網(wǎng)站上的聯(lián)系方式與“陳某某”（在逃）聯(lián)系購(gòu)買兩臺(tái)儀器，并通過銀行轉(zhuǎn)賬給對(duì)方9850元，后與對(duì)方失去聯(lián)系，經(jīng)工作，發(fā)現(xiàn)該筆款項(xiàng)通過胡某甲購(gòu)買的銀行卡轉(zhuǎn)賬至張某某、李某甲銀行卡內(nèi)，胡某甲指使楊某某協(xié)助張某某，李某甲通過ATM機(jī)取現(xiàn)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年7月3日至7月18日，廣州**機(jī)電設(shè)備科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州**公司）通過互聯(lián)網(wǎng)出售機(jī)電設(shè)備，收到貨款共計(jì)11.9萬元后，未發(fā)貨便失去聯(lián)系。2019年7月17日、18日，廣州**公司將公司賬戶錢款轉(zhuǎn)至胡某甲（另案處理）持有的銀行卡賬戶，后胡某甲將上述錢款轉(zhuǎn)賬到被不起訴人李某甲、張某某所持有的銀行卡，由兩人取現(xiàn)后交給胡某甲。李某甲、張某某共從胡某甲處獲利2000余元。

2019年9月18日，李某甲被民警查獲。

以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1.費(fèi)某某、魏某某等人的證言，河北**有限公司、福州**電子科技有限公司、江西**科技貿(mào)易有限公司等企業(yè)出具的情況說明、采購(gòu)合同，轉(zhuǎn)賬憑證，聊天記錄，證實(shí)2019年7月3日至7月18日，上述人員和公司通過網(wǎng)絡(luò)向廣州**公司采購(gòu)設(shè)備交付貨款后，未收到貨物，廣州**公司失去聯(lián)系；

2.廣州**公司、時(shí)某某、周某某、胡某甲、張某某、李某甲等人銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)2019年7月17日、18日，胡某甲收到廣州**公司和時(shí)某某的轉(zhuǎn)賬，并將錢款轉(zhuǎn)給張某某、李某甲賬戶，再由張某某、李某甲取現(xiàn)；

3.胡某甲、胡某乙、楊某某、張某某、李某甲的供述與辯解，取款監(jiān)控錄像，證實(shí)張某某、李某甲使用本人和他人銀行卡接受胡某甲轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)；

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。李某甲在犯罪過程中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。李某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處罰。因李某甲犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

????北京市順義區(qū)人民檢察院

2020年6月22日