安徽省肥西縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

肥西檢一部刑不訴〔2020〕156號(hào)

被不起訴人李某甲（曾用名李某乙），男，1984年**月**日出生于湖南省嘉禾縣，身份證號(hào)碼4310241984********，漢族，?？莆幕?，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**區(qū)**街**號(hào)***室（戶籍地湖南省郴州市嘉禾縣），因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月20日被肥西縣公安局刑事拘留，2019年2月27日被肥西縣公安局取保候?qū)彛?020年2月19日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由肥西縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月19日向移送本院審查起訴。2020年3月19日,本案退回補(bǔ)充偵查,同年4月17日重新收案;2020年5月18日,本案退回補(bǔ)充偵查,同年6月18日重新收案。

肥西縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2018年12月10日10時(shí)許，肥西縣**鎮(zhèn)****財(cái)務(wù)吳某某的騰訊QQ聯(lián)系人名單上顯示為孔某某的聯(lián)系人（號(hào)碼：307906340），冒充該肥西縣**鎮(zhèn)**電器老板孔某某，讓吳某某分別向指定中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：62305206000********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：62284800869********）轉(zhuǎn)賬498000元、400000元，吳某某誤認(rèn)為系孔某某發(fā)出指令，遂向上述賬戶分別轉(zhuǎn)賬498000元、400000元；上述賬戶收到轉(zhuǎn)入的898000萬(wàn)后，隨即先后將錢分散轉(zhuǎn)至銀行卡、支付寶等金融賬戶。然后，犯罪分子將上述資金購(gòu)買USDT數(shù)字貨幣。犯罪嫌疑人李某甲在明知對(duì)方蔡某某為臺(tái)胞人員，且明知讓其代銷的USDT數(shù)字貨幣為非法所得的情況下，仍然積極幫助其在火幣網(wǎng)上銷售，從中牟利。自2018年11月22日至2019年1月10日，李某甲共為蔡某某代銷約392萬(wàn)個(gè)USDT幣，獲利2萬(wàn)余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為肥西縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，李某甲構(gòu)成犯罪的事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向合肥市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向安徽省肥西縣人民法院提起自訴。

安徽省肥西縣人民檢察院　　　　

2020年7月16日