海南省文昌市人民檢察院

不起訴決定書

文檢公訴刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4600221982********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村，住海南省文昌市**鎮(zhèn)**房，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月30日被文昌市公安局刑事拘留，于2019年6月5日被文昌市公安局取保候?qū)彛?2019年7月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人羅長立，海南凱志律師事務(wù)所律師。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年8月28日至9月26日，自2019年11月8日至12月5日），因案情復(fù)雜，延長審查期限三次（自2019年8月16日至8月30日，自2019年10月27日至11月10日，自2020年1月6日至1月20日）。

文昌市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016?年11?月27?日，同案犯伍某甲（已起訴）伙同被不起訴人李某甲和何某某、陳某某、李某乙、許某某（均另案處理）商定經(jīng)營電子游戲機行業(yè)，并在文昌市**鎮(zhèn)**茶店對面處開設(shè)經(jīng)營**娛樂園，主營游戲性質(zhì)的游戲機，同時為了獲取高額利潤，把具有賭博性質(zhì)的發(fā)財機和打鳥機共六部賭博機混在一起經(jīng)營。為逃避打擊而后將賭博性質(zhì)的發(fā)財機和打鳥機搬至**娛樂園四樓經(jīng)營。2016?年12?月份開始，被不起訴人李某甲由同案犯伍某甲、陳某某聘請進(jìn)場工作，主要負(fù)責(zé)**娛樂園的財物管理工作，每周到**娛樂園三至四次，收集由同案犯伍某甲、許某某提供的支出收入流水賬數(shù)據(jù)于每月的16?日進(jìn)行登記制表，并通過手機銀行轉(zhuǎn)賬給伍某甲。通過調(diào)取同案犯伍某甲的銀行賬戶發(fā)現(xiàn)，自2016?年12?月10?日至2018?年12?月18?日，被不起訴人李某甲共向同案犯伍某甲轉(zhuǎn)賬40?筆，轉(zhuǎn)賬金額共計2269895?元人民幣。根據(jù)馮某某、伍某乙的陳述，**娛樂園四樓進(jìn)注賭博機場所后，馮某某就持有其一銀行卡為四樓賭博場所進(jìn)行資金的周轉(zhuǎn)。在四樓賭博場所上班的服務(wù)員到下班時會將每日結(jié)余款項通過微信轉(zhuǎn)給馮某某，馮某某收到四樓賭博場所的收入后就會將賭場收入的資金通過微信轉(zhuǎn)給許某某。通過核實，馮某某持有該卡在四樓賭場開業(yè)至關(guān)閉期間，共轉(zhuǎn)入金額共計人民幣893335?元。另據(jù)馮某某的陳述，與其輪班的伍某乙個人也同樣持有一張銀行卡負(fù)責(zé)微信轉(zhuǎn)賬用的，形式也是由四樓服務(wù)員在下班時將四樓賭博的收入通過微信轉(zhuǎn)給伍某乙，伍某乙最后再通過微信將四樓賭博的收入轉(zhuǎn)給許某某，據(jù)此通過分析得出，**娛樂園賭博機場所所產(chǎn)生的收入為約178?萬元。陳某某、李某乙共分配違法所得約40?萬元，同案犯伍某甲、何某某和許某某各分配違法所得約20?萬元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為文昌市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。經(jīng)本院檢察委員會討論，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

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??檢??察??官：陳遠(yuǎn)如

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2020年1月19日