四川省青神縣人民檢察院

不起訴決定書

青檢訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623291994********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月17日被青神縣公安局刑事拘留；于2019年5月1日被青神縣公安局取保候?qū)?；?/span>2019年9月6日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由青神縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某乙等14人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴；以李某丙等13人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

2019年12月23日，為便于案件處理，我院從李某乙等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中拆分出李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案另案審查起訴；同日，我院從李某丙等13人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中拆分出李某丙、張某某、李某甲、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案另案審查起訴。因案件具有關(guān)聯(lián)性，本院于同日將李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案與李某丙、張某某、李某甲、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案并案審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年11月左右，深圳市**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）及李某丙（另案處理）按照與杭州**區(qū)塊鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的約定，在**公司新比特交易平臺(tái)（XBTC交易所）上線運(yùn)行BHB虛擬幣（以下簡(jiǎn)稱“BHB”）交易。同年12月，**公司派駐李某?。戆柑幚恚┑热说?*公司監(jiān)管BHB交易。**公司及李某丙接受**公司要求，為BHB三層分紅傳銷模式植入新比特交易平臺(tái)提供信息技術(shù)支持。按照**公司及李某丙的安排，由張某某（另案處理）為新比特交易平臺(tái)BHB交易提供量化機(jī)器人維護(hù)，并通過修改BHB交易K線圖，虛造BHB交易數(shù)據(jù)；由黃某某（另案處理）將BHB三級(jí)分紅傳銷模式植入新比特交易平臺(tái)并不斷對(duì)其進(jìn)行測(cè)試和完善；由被不起訴人李某甲為新比特交易平臺(tái)提供技術(shù)維護(hù)；由李某乙為新比特交易平臺(tái)提供客戶服務(wù)。經(jīng)**軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所對(duì)送檢的新比特交易所（場(chǎng)內(nèi)交易）存儲(chǔ)數(shù)據(jù)鑒定，參與BHB交易傳銷活動(dòng)用戶層級(jí)數(shù)18層，用戶人數(shù)7967人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣86511967.3425元【10941570.29個(gè)USDT（市值約人民幣65649421.74元）、16845.16883個(gè)ETH（市值約人民幣16845168.83元）、160.6950709個(gè)BTH（市值約人民幣4017376.7725元）】。

2019年4月11日，被不起訴人李某甲在深圳市南山區(qū)大新時(shí)代大廈505號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月13日