貴州省仁某某人民檢察院

不起訴決定書

仁懷檢刑不訴〔2021〕56號

被不起訴人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5221301995********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因吸食毒品，于2013年5月6日被仁某某公安局行政拘留十五日。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月4日被仁某某公安局取保候?qū)?/span>，經(jīng)本院于2021年2月9日決定，次日被仁某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年2月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年2月9日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年8月份以來，趙某某通過朋友介紹認識阿某某（未到案）、楊某甲（另案處理）等人，將自己之前辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡以1200元的價格賣給楊某甲等人用于購買比特幣（洗錢），且為了獲取好處費介紹了羅某某、夏某某、王某某、楊某乙辦理銀行卡以700元至1200元的價格賣給楊某甲等人洗錢使用；楊某乙將自己之前辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡賣給楊某甲使用，并介紹了李某甲、周某某辦理銀行卡賣給趙某某等人使用。趙某某共獲利5000余元，楊某乙共獲利1000余元。

楊某乙于2020年5月20日辦理，后賣給趙某某等人使用的中國農(nóng)業(yè)銀行62133611999********賬戶2020年09月23日共進賬237154.81元。

趙某某于2018年8月27日辦理，于2020年8月27日交給楊某甲等人使用的中國農(nóng)業(yè)銀行62284811990********賬戶2020年08月27日共計進賬101982元，且關(guān)聯(lián)到被詐騙的款項；其中，2020年08月27日-09月02日，被害人戴某某被人以其名下電話號碼、銀行賬戶會被加入黑名單和涉嫌網(wǎng)絡詐騙為由騙取169496.69元，有5000元流入該賬戶；2020年8月27日，被害人鄧某某被他人冒充公安民警以其涉嫌洗錢犯罪需要對其進行資金核查、交保障金為由騙取99998元，有41698元流入該賬戶；2020年8月27日，被害人馮某某被以為其辦理取消紀梵希會員的方式詐騙12000元，有6000元流入該賬戶；2020年8月27日，被害人萬某某被人以其被誤點為紀梵希代理商需要取消為由騙取3200元錢，全部流入該賬戶。

楊某乙為趙某某找的開卡人周某某于2020年10月09日辦理的中國建設銀行62170071100********賬戶2020年10月09日共計進賬646787.05元，且關(guān)聯(lián)到被詐騙的款項；2020年10月8日至10月21日，被害人李某乙被他人冒充公安民警以其涉嫌洗黑錢案件的方式騙取人民幣599920元，其中179300元流入該賬戶；2020年10月9日被，被害人何某某被人以冒充淘寶客戶為其取消收費業(yè)務的方式騙取67800元，其中20800元流入該賬戶；2020年10月9日，被害人楊某丙被人冒充公檢法工作人員以其涉嫌洗黑錢需要調(diào)查其資金的方式騙取人民幣117957.8元，其中19400元流入該賬戶；2020年10月10日，被害人章某某被人冒充公安民警以其涉嫌洗黑錢為由，通過ATM存款、手機網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式詐騙134106元，其中49911元流入該賬戶。

楊某乙為趙某某找的開卡人員李某甲于2020年10月11日辦理的中國銀行卡62166928000********轉(zhuǎn)入涉案交易金額355586元，且關(guān)聯(lián)到被詐騙的款項。其中，2020年10月12日，在河南省的被害人劉某某被他人以解除銀行卡被凍結(jié)風險為由詐騙32000元，有10000元流入該賬戶。同日，在江蘇省連云港市的被害人李某丙被他人以其涉嫌刑事案件、其銀行卡要被凍結(jié)為由詐騙60000元，有29988元流入該賬戶。同日，在四川成都的被害人丁某某被他人以涉嫌詐騙需進行金融調(diào)查為由詐騙24700元，有17697元流入該賬戶。同日，在四川省瀘州市的被害人陳某某被他人以其涉嫌刑事案件為由詐騙124500元，有50001元流入該賬戶。同日，在廣東省的被害人賈某某他人以唯品會客服為其取消代理為由詐騙46000元，全部流入該賬戶。

本院認為，被不起訴人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，而提供銀行予以幫助進行支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認罪認罰、初犯，僅涉及1套銀行卡的提供等情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向遵義市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向仁某某人民法院提起自訴。

貴州省仁某某人民檢察院

2021年3月4日

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