湖南省溆浦縣人民檢察院

不起訴決定書

湘溆檢公訴刑不訴〔2019〕106號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231989********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2018年3月10日被溆浦縣公安局刑事拘留；于2018年4月17日被溆浦縣公安局監(jiān)視居住。本院于2018年11月1日決定對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由溆浦縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院于2018年11月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

溆浦縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

溆浦縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年9月20日，溆浦縣**公司被電信詐騙193萬(wàn)元，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)洪某某（在逃）授意汪某某、唐某某等人洗錢。2017年9月18日汪某某、唐某某在長(zhǎng)沙市一酒樓找到鄧某甲，要鄧某甲籌集100萬(wàn)元現(xiàn)金給他們，再給鄧某甲提供的銀行賬號(hào)上匯款100萬(wàn)元，再給鄧某甲2萬(wàn)元好處費(fèi)。鄧某甲同意了。2017年9月19日上午10時(shí)許，鄧某甲拖著拉桿箱（據(jù)鄧某甲講，里面裝著100萬(wàn)元人民幣）伙同唐某某、汪某某、李某乙到長(zhǎng)沙高鐵南站乘坐高鐵到深圳市福田站下車，來(lái)到深圳市芙蓉賓館，唐某某、汪某某分開(kāi)住，鄧某甲與李某乙住一個(gè)房間，2017年9月20日10時(shí)許，唐某某得知詐騙來(lái)的錢匯到鄧某甲的銀行卡后，到鄧某甲的房間告訴鄧某甲，稱已將20萬(wàn)元錢匯到鄧某甲的卡里面，喊鄧某甲核實(shí)。鄧某甲給其兒子鄧某乙打電話核實(shí)銀行卡里面收到20萬(wàn)元后，鄧某甲才從拉桿箱里取出20萬(wàn)元給了唐某某。接著唐某某分幾次告訴鄧某甲，將錢（溆浦縣**公司被詐騙的錢）匯到鄧某甲提供的二張銀行卡里（匯款共計(jì)157萬(wàn)余元），鄧某甲給其兒子鄧某乙、妻子姚某某打電話核實(shí)收到款后，安排鄧某乙（另案處理）、姚某某將銀行卡上的錢全部取出藏在家里。鄧某甲共計(jì)把長(zhǎng)沙帶到深圳市的100萬(wàn)元給了唐某某。唐某某將從鄧某甲處拿的100萬(wàn)給了汪某某，汪某某將100萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)交給他人。

2017年9月20日，溆浦縣**公司被電信詐騙193萬(wàn)元，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)洪某某（在逃）聯(lián)系李某甲等人在廣西省玉林市新橋鎮(zhèn)一偏僻養(yǎng)鴨場(chǎng)，安排李某甲等人冒充溆浦縣**公司老板詐騙溆浦縣**有限公司193萬(wàn)元。李某甲得贓款65000余元。

2017年9月20日，溆浦縣**公司被電信詐騙193萬(wàn)元，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)洪某某（在逃）聯(lián)系了黃某某（在逃）、鐘建軍（另案處理）、曾某某等人在廣西省玉林市詐騙溆浦縣**有限公司的錢。鐘某某給曾某某贓款4000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為溆浦縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向懷化市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向溆浦縣人民法院提起自訴。

2019年11月28日