東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

東開(kāi)檢公訴刑不訴〔2018〕4號(hào)

被不起訴人李某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼3705021972********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)，現(xiàn)住東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌騙取貸款罪,于2018年9月19日被東營(yíng)市公安局東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，?018年10月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王某某，山東**律師事務(wù)所律師。

本案由東營(yíng)市公安局東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位東營(yíng)市**動(dòng)力傳動(dòng)設(shè)備有限公司、山東**石油裝備有限公司、被告人劉某某涉嫌騙取貸款罪，于2018年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月25日告知被不起訴人李某某在審查起訴階段享有的訴訟權(quán)利。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2015年10月份以來(lái)，在東營(yíng)市泰恩斯動(dòng)力傳動(dòng)設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人劉某某安排**公司副總經(jīng)理李某某及其他財(cái)務(wù)人員偽造貸款資料、謊報(bào)貸款用途，從招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招商銀行）**分行、恒豐銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒豐銀行）**分行取得貸款共計(jì)7000萬(wàn)元，具體事實(shí)如下：

一、**公司騙取恒豐銀行**分行貸款4000萬(wàn)元

1.2015年10月份，劉某某安排**公司副總經(jīng)理李某某及其他財(cái)務(wù)人員偽造**公司財(cái)務(wù)報(bào)表、與東營(yíng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司的采購(gòu)合同等貸款資料，以**公司作為借款人向恒豐銀行**分行申請(qǐng)貸款4000萬(wàn)元，貸款期限至2017年10月27日，用途為購(gòu)買(mǎi)液力變矩器。2015年10月30日放款至**公司銀行賬戶，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，劉某某安排他人利用**公司賬戶和東營(yíng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司賬戶多次轉(zhuǎn)賬，最后將該4000萬(wàn)元匯至**公司銀行賬戶。

**公司于2015年12月21日向恒豐銀行**分行還款800萬(wàn)元，同日劉某某安排**公司副總經(jīng)理李某某及其他財(cái)務(wù)人員偽造**公司財(cái)務(wù)報(bào)表、與東營(yíng)市**建材有限公司的采購(gòu)合同等貸款資料，以**公司作為借款人向恒豐銀行**分行申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元，貸款期限至2016年12月21日，用途為購(gòu)買(mǎi)閥體。2015年12月21日放款至**公司銀行賬戶，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，劉某某安排他人利用其他公司的賬戶多次轉(zhuǎn)賬，最后將該800萬(wàn)元匯至利津縣**瀝青有限責(zé)任公司銀行賬戶，用于歸還**公司向利津縣**瀝青有限責(zé)任公司的借款。

**公司于2016年6月21日向恒豐銀行**分行還款800萬(wàn)元，同日劉某某安排**公司副總經(jīng)理李某某及其他財(cái)務(wù)人員偽造**公司財(cái)務(wù)報(bào)表、與東營(yíng)市**汽車(chē)貿(mào)易有限責(zé)任公司的采購(gòu)合同等貸款資料，以**公司作為借款人向恒豐銀行**分行申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元，貸款期限至2017年1月20日，用途為購(gòu)買(mǎi)啟動(dòng)盤(pán)。2016年6月21日放款至**公司銀行賬戶，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，劉某某安排他人利用其他公司的賬戶多次轉(zhuǎn)賬，最后將該800萬(wàn)元匯至山東**化工有限公司銀行賬戶，用于歸還**公司向山東**化工有限公司的借款。

案發(fā)前，**公司尚未歸還恒豐銀行**分行貸款本金共計(jì)4000萬(wàn)元。

二、**公司騙取招商銀行**分行貸款3000萬(wàn)元

1.2016年7月份，劉某某安排**公司副總經(jīng)理李某某及其他財(cái)務(wù)人員偽造**公司財(cái)務(wù)報(bào)表、與東營(yíng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司的采購(gòu)合同等貸款資料，以**公司作為借款人向招商銀行**分行申請(qǐng)貸款2000萬(wàn)元，貸款期限至2016年10月4日，用途為只能用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2016年7月5日放款至**公司銀行賬戶，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，劉某某安排他人利用東營(yíng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司賬戶，將該2000萬(wàn)元匯至由岳某某實(shí)際控制并使用的用戶名為“潘某某”的銀行賬戶，用于歸還**公司向岳某某的借款。

2.2016年7月份，劉某某安排**公司副總經(jīng)理李某某及其他財(cái)務(wù)人員偽造**公司財(cái)務(wù)報(bào)表、與青島**貿(mào)易有限公司的采購(gòu)合同等貸款資料，以**公司作為借款人向招商銀行**分行申請(qǐng)貸款1000萬(wàn)元，貸款期限至2016年10月5日，用途為只能用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2016年7月6日放款至**公司銀行賬戶，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，劉某某安排他人利用青島**貿(mào)易有限公司賬戶多次轉(zhuǎn)賬，最后將該1000萬(wàn)元匯至由岳某某實(shí)際控制并使用的用戶名為“潘某某”的銀行賬戶，用于歸還**公司向岳某某的借款。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2018年11月5日