河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

衡桃檢一部刑不訴〔2020〕15號(hào)

被不起訴人李某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1330011968********，漢族，群眾，高中文化，原籍深州市**鄉(xiāng)**村,戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住河北省衡水市桃城區(qū)**路**號(hào)**室。原系衡水*甲公司副總經(jīng)理。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年7月2日被衡水市公安局桃城分局取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人張春霞，河北佳隆律師事務(wù)所律師。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月10日延長(zhǎng)審查起訴期限，同月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查完畢于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月22日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)。

衡水市公安局桃城分局移送審查起訴認(rèn)定：

衡水*甲公司于2015年2月28日在衡水市銀行和平支行貸款1000萬(wàn)元，衡水*甲公司實(shí)際控制人劉某某在貸款過(guò)程中，向銀行提交了虛假的采購(gòu)合同、銷售合同、公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，其中虛假有效合同是通過(guò)衡水*甲公司副總經(jīng)理李某某跟衡水*乙公司韓某某簽訂，李某某和劉某某供述都跟韓某某聯(lián)系溝通過(guò)，讓其幫忙簽訂一份鑄鋼件采購(gòu)合同，就是為了順利辦下貸款，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)關(guān)系，衡水*乙公司銀行公戶收到衡水銀行發(fā)放的貸款1000萬(wàn)元后就轉(zhuǎn)給了衡水*甲公司，衡水*甲公司于2015年9月份就停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，貸款用于了償還債務(wù)。截止到2018年12月29日衡水*甲公司欠衡水銀行本金1000萬(wàn)元及利息2793571.09元，截止日當(dāng)日衡水銀行將該筆不良貸款債權(quán)以1000萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳**資產(chǎn)管理有限公司，造成衡水銀行損失利息2793571.09元，該資產(chǎn)公司后來(lái)向貸款擔(dān)保人衡水*丙公司追回600萬(wàn)元并繼續(xù)主張其剩余民事權(quán)利。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為衡水市公安局桃城分局認(rèn)定的李某某涉嫌騙取銀行貸款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月21日