廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

欽南檢刑不訴〔2019〕78號

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4301221984********，漢族，大學(xué)本科文化，個體，戶籍所在地湖南省長沙市望城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。住廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)華南塑膠成E區(qū)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月28日被欽州市公安局刑事拘留，2019年1月2日經(jīng)欽州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由欽州市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人莫相龍，廣西同望律師事務(wù)所律師

本案由欽州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月22日向欽州市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于次日將該案移送本院審查起訴。本院受理后，退回公安機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)本院依法審查查明：為了賺取利潤，從2016年11月至2018年11月，鄒某甲應(yīng)鄒某乙、鄒某丙（三人均另案處理）的要求，未經(jīng)批準(zhǔn)在廣東省深圳市從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，幫客戶將人民幣兌換成美元或者將美元兌換成人民幣，從中賺取匯率差。鄧**（另案處理）明知鄒某甲未經(jīng)批準(zhǔn)從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，也幫助犯罪嫌疑人李某某、蕭*、曹**（后兩人另案處理）經(jīng)鄒俊容將美元兌換成人民幣或者將人民幣兌換成美元，從中賺取匯率差。鄒俊容使用其名下或者控制的銀行卡號為62266304******、62284801284******銀行賬戶，劉**名下的銀行卡號為62305201200******銀行賬戶，收取兌錢資金72150795.03元。鄧**使用其名下的銀行卡號為62179211******銀行賬戶支付兌錢資金37725010.50元給蕭*，支付兌錢資金13882509元給曹**，支付兌錢資金5739896元給犯罪嫌疑人李某某。

本院認(rèn)為，李某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????欽州市欽南區(qū)人民檢察院

2019年11月18日