廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

東一區(qū)檢刑不訴〔2020〕Z1119號

被不起訴人李某某，男，?1982年**月**日出生，身份證號碼4209841982********，漢族，文化程度高中，經(jīng)營東莞市**石油化工有限公司，戶籍所在地為湖北省漢川市**區(qū)**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年12月7日被刑事拘留，于2020年1月14日被逮捕。

辯護(hù)人袁文，廣東鼎能律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年4月25日、7月7日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于同年5月22日、8月7日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查起訴期限至2020年9月22日。

東莞市公安局認(rèn)定的事實：2018年3月15日，被不起訴人李某某在東莞市**街道**路**號出資設(shè)立了東莞市**石油化工有限公司，經(jīng)營范圍包括銷售重油、潤滑油、燃料油、輕質(zhì)循環(huán)油（不包括銷售柴油，也沒有取得相關(guān)經(jīng)營許可），吳某某（李某某的妻子）在東莞市**石油化工有限公司負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)。吳某某、李某某二人分別從東莞市*甲、*乙、*丙、*丁四家油庫購得“調(diào)和柴油”、“高標(biāo)柴油”、國六柴油等成品油，每噸加價20-50元銷售，外聘龔某某、陳某某（均另案處理）等油罐車司機將柴油運輸?shù)街付ǖ攸c，交給郝某某、韓某某、王某某、程某某等客戶（均另案處理），使用微信支付、銀行轉(zhuǎn)賬等方式結(jié)算貨款，賺取差價牟利。期間，吳某某、李某某二人共銷售給在廣東省英德市**鎮(zhèn)經(jīng)營**飯店的韓某某價值174388元的柴油，銷售給在廣東省英德市**鎮(zhèn)經(jīng)營**飯店的王某某價值約91萬元的柴油160噸，銷售給在廣東省英德市**鎮(zhèn)經(jīng)營**停車場的郝某某價值約254.4萬元的柴油480噸，銷售給廣州市**物流有限公司的經(jīng)理程某某價值約260萬元的柴油466.7噸，共獲利約人民幣50萬元。2019年12月6日，東莞市公安局根據(jù)廣東省打擊走私專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，在東莞市**街道**路**號**莊園**棟**房將李某某抓獲，在東莞市**區(qū)**村**居樓下將吳某某抓獲。

本院經(jīng)審查并退回補充偵查，仍然認(rèn)為東莞市公安局認(rèn)定被不起訴人李某某構(gòu)成非法經(jīng)營罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

東莞市第一市區(qū)人民檢察院

2020年9月21日