湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂荊沙檢二部刑不訴〔2020〕18號(hào)

被不起訴人李某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210031988********，漢族，小學(xué)文化，自由職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月19日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留，同年7月25日被荊州市公安局沙市區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月26日因采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危害性，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年6月至2019年6月，王某某（已起訴）為謀取非法利益，違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端POS機(jī)為信用卡持卡人歸還信用卡透支資金，并以此收取手續(xù)費(fèi)。期間，王某某利用其本人建設(shè)銀行62146626********儲(chǔ)蓄卡和被不起訴人李某某建設(shè)銀行62170026********儲(chǔ)蓄卡綁定其POS機(jī)作為結(jié)算賬號(hào)，被不起訴人李某某作為**，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格等方法使用持卡人的信用卡向該結(jié)算賬戶支付與透支金額相當(dāng)?shù)呢泿刨Y金，從中收取手續(xù)費(fèi)。其中，王某某、李某某使用陳某某所持平安銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行信用卡交易736500元；使用管某某所持交通銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行信用卡交易680800元；使用王某某所持建設(shè)銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行信用卡交易426000元；使用鄭某某所持民生銀行、交通銀行、平安銀行、光大銀行、中信銀行信用卡交易1248800元；使用聶某某所持建設(shè)銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、浦發(fā)銀行信用卡交易1734440元；使用鄭某某所持浦發(fā)銀行信用卡交易651500元。犯罪嫌疑人王某某非法從事資金結(jié)算交易金額總計(jì)5478040元，并通過(guò)微信賬戶收取持卡人所付手續(xù)費(fèi)22209元。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某根據(jù)王某某的指示，擔(dān)任具體辦理資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的**，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。李某某每月領(lǐng)取少量固定工資，在非法經(jīng)營(yíng)中未出資，也未參與非法獲利的分成，在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條和第二十七條的規(guī)定，認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，李某某真誠(chéng)悔罪，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。鑒于被不起訴人李某某犯罪情節(jié)輕微，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某作酌定不起訴決定。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

2020年10月29日