吉林省四平市鐵東區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

四東檢刑檢刑不訴〔2020〕46號(hào)

被告單位梨樹縣**有限公司，統(tǒng)一公司信用代碼91220322729******A，公司注冊地址吉林省梨樹縣萬發(fā)鎮(zhèn)，企業(yè)法定代表人李某乙，實(shí)際控制人李某甲。

被不起訴人李某甲，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼220322********7595，漢族，高中文化，系梨樹縣**有限公司實(shí)際控制人。戶籍所在地吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**股份有限公司。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月14日被四平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由四平市公安局偵查終結(jié)，以梨樹縣**有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪、被不起訴人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2020年5月29日向四平市人民檢察院移送審查起訴。四平市人民檢察院于同年6月2日將該案移交四平市鐵東區(qū)人民檢察院辦理。我院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，并依法訊問被不起訴人,審查全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年7月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年8月3日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

梨樹縣**有限公司于2008年至2016年間，因企業(yè)生產(chǎn)需要，始初公司小范圍用錢，親屬主動(dòng)找李某甲把錢存到梨樹縣**有限公司，李某某向借款人承兌給予較高利息。后經(jīng)大家口口相傳，梨樹縣**有限公司及李某甲以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬形式向242人非法吸收存款（賬面顯示）。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)通過在四平日報(bào)發(fā)布公告、梨樹電視臺(tái)發(fā)布公告、公安干警微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)公告等方式，只聯(lián)系到15名集資參與人并提取筆錄材料。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，李某甲共吸收資金人民幣240萬元。其中李某甲親屬9人，吸收資金118萬元；其他社會(huì)不特定人員6人，吸收資金122萬元。李某甲于案發(fā)前已清還5人，案發(fā)后全部清還。除1人在外地，其余14人出具諒解書。

另，公安機(jī)關(guān)起訴意見書認(rèn)定李某甲涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被不起訴人李某甲的供述與辯解。

2.證人韓某某、段某某、趙某某、王某某、董某某等證言。

3.書證:發(fā)破經(jīng)過、到案經(jīng)過、身份信息、交辦案件通知書、四平市紀(jì)委問題線索移送函、資產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表、梨樹縣北方糠醛有限公司工商檔案、非吸明細(xì)表、還款憑證、諒解書、企業(yè)納稅和就業(yè)安置證明。

本院認(rèn)為，梨樹縣**有限公司違反國家金融管理制度，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被不起訴人李某甲作為梨樹縣**有限公司的實(shí)際控制人依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。鑒于李某甲犯罪情節(jié)輕微，所吸收資金全部用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，案發(fā)后及時(shí)清還吸收資金且取得諒解，未造成不良社會(huì)影響，結(jié)合《吉林省人民檢察院貫徹落實(shí)〈關(guān)于民營企業(yè)及經(jīng)營者輕微犯罪依法免責(zé)免罰清單〉的指導(dǎo)意見》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條之規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書七日內(nèi)向本院申訴。

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??????????????????????????????2020年8月27日