山西省陽泉市郊區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

陽郊檢二部刑不訴〔2020〕28號

被不起訴人李某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼1401021969********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地山西省陽泉市城區(qū)，住陽泉市郊區(qū)***************，因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)陽泉市公安局郊區(qū)分局決定，于2019年12月17日被陽泉市公安局郊區(qū)分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年1月2日被陽泉市公安局蔭營派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由陽泉市公安局郊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日報送陽泉市人民檢察院審查，陽泉市人民檢察院于2020年2月18日將該案交辦本院審查。本院于2020年3月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月13日補查重報；本院于2020年5月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月12日補充偵查完畢移送起訴。?

陽泉市公安局郊區(qū)分局移送審查起訴認定：2019年1月份以來，呂某某伙同臧某某、程某某、李某某等人虛構(gòu)博鑫理財平臺，宣傳平臺老總“心總”將投資者投入資金在澳門洗碼賺取利潤，以返還高額利息的誘餌，通過組建微信群，虛假宣傳博鑫理財平臺的經(jīng)營模式。該理財平臺以投資1萬元為一單，以投一返二的形式對投資人進行返還，即投資1萬元可獲得2萬元的返利，日付投資本金的3%，直至返夠本金二倍，該單結(jié)束，并各自發(fā)展不特定人員參與該理財投資。呂某某、臧某某、程某某、李某某在各自組建的微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)虛假信息，通過發(fā)紅包高額返利、賺取服務費的形式，誘騙他人積極參與投資該平臺，至2019年8月底，無法返還參與者投資資金，后團伙相繼解散組建的微信群，刪除相關(guān)受害人聯(lián)系方式。該平臺通過微信群發(fā)布消息發(fā)展下線并進行投資返利，層級制度鮮明，由上至下逐級發(fā)展參與投資，參與門檻低，返利高，誘惑性強，參與人數(shù)多，蔓延速度快。

2019年7月至8月期間，李某某使用其本人銀行卡先后發(fā)展李九保等5人為下線，根據(jù)其自己統(tǒng)計賬單共計投單830余單。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為陽泉市公安局郊區(qū)分局認定的被不起訴人李某某涉嫌集資詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。首先被不起訴人李某某是由李某介紹其參與到程某某的博鑫理財團隊中，是博鑫理財?shù)膮⑴c投資者；其次，在案證據(jù)顯示李某某幫助李某收取過李某某、付某某、宋某、玉某、馬某某的投資資金，但在案僅有李九寶和付雙虎的證據(jù)，無其他三人的在案證據(jù)，不能證明李某某通過線上線下向不特定多數(shù)人宣傳博鑫理財，其涉嫌犯罪的公開性和社會性證據(jù)不足；再次，被不起訴人李某某既是博鑫參與者，也是受害者，參與博鑫時間短，實際投資312萬余元，損失210余萬元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

陽泉市郊區(qū)人民檢察院

2020年7月10日