米東區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏米檢二部刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人：李某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1302821986********，漢族，文化程度：大學(xué)，戶籍所在地：河北省唐山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：新疆昌吉市**小鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室，新疆**有限公司昌吉北店經(jīng)理、五家渠阜康實(shí)習(xí)區(qū)域總監(jiān)。2019年7月15日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局刑事拘留，同年8月19日，經(jīng)米東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年1月19日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了案卷的全部材料。期間，本案于2020年3月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年4月2日又移送審查起訴，2020年5月15日又退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年6月15日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年11月19日至2018年12月31日期間，新疆**投資發(fā)展有限公司不具備面向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下決定和實(shí)施，通過該公司旗下子公司所屬所屬烏魯木齊長(zhǎng)春路（友好、平川路、長(zhǎng)江路、木材廠）、昌吉、吉木薩爾、米東區(qū)、五家渠等幾十個(gè)分店，采取發(fā)放產(chǎn)品宣傳單、召開會(huì)員培訓(xùn)會(huì)議、組織投資人參觀體驗(yàn)公司項(xiàng)目、贈(zèng)送禮品發(fā)展會(huì)員、給會(huì)員發(fā)手機(jī)短信等手段向社會(huì)公開宣傳，以投資人簽訂冬蟲夏草營(yíng)養(yǎng)液協(xié)議書、全國(guó)大漠養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住資格認(rèn)領(lǐng)協(xié)議書、客戶購買服務(wù)協(xié)議、酒店客房使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及酒店客房委托租賃管理合同、園主認(rèn)購協(xié)議、320上市直通車項(xiàng)目會(huì)員（合伙人、發(fā)起人）協(xié)議等方式，承諾到期返回本金并支付高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金718060602.94元。

被不起訴人李某某于2016年5月1日至2017年5月31日、2018年5月1日至2018年8月30日任職新疆**有限公司的昌吉北店經(jīng)理期間，作為非法吸收資金的子公司分店管理人員，非法吸收資金2318520元；2018年9月1日至2018年12月31日任職新疆**有限公司五家渠、阜康實(shí)習(xí)區(qū)域總監(jiān)期間，作為非法吸收資金的子公司分店管理人員，非法吸收資金196000元，共計(jì)非法吸收資金2514520元。

2019年7月15日，被不起訴人李某某被烏魯木齊市公安局米東區(qū)分局民警電話傳喚到案。被不起訴人李某某已向偵查機(jī)關(guān)退繳非法吸收資金銷售提成款15584.23元。

本院認(rèn)為，認(rèn)定上述的事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：?？谛畔⒌怯洷?、新疆**投資有限公司注冊(cè)登記信息、新疆**投資有限公司人事任命文件、新疆**投資有限公司OA行政辦公系統(tǒng)證明材料等。

2、被害人陳述：被害人報(bào)案材料及陳述。

3、證人證言：李某甲、王某某、王某甲等人的證言。

4、被不起訴人李某某的供述和辯解。

5、鑒定意見：專項(xiàng)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的行為，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?yàn)豸斈君R市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?yàn)豸斈君R市米東區(qū)人民法院提起自訴。

烏魯木齊市米東區(qū)人民檢察院

??2020年7月29日