浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

上檢公訴刑不訴〔2020〕353號

被不起訴人李某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4210221994********，漢族，文化程度高中，原系杭州**有限公司銷售員，戶籍所在地湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省武漢市江夏區(qū)**棟**單元**室。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同月30日被依法變更強制措施為取保候審。2019年1月30日再次被本院取保候審。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被不起訴人有權委托辯護人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月9日，余某甲（另案處理）注冊成立**有限公司）并擔任法定代表人，公司主要業(yè)務為新車及二手車銷售。余某甲以低于同行車價甚至低于進貨價為誘餌刺激客戶全款購車后，由于從客戶交款到提車有45天至60天不等的時間差，余某甲便在此時間差內使用客戶資金進行公司經(jīng)營運作，當前期客戶需要交車時再使用后期購車客戶的購車款購車。

2015年3月31日，余某甲為滿足公司資金需求，注冊成立杭州**有限公司（以下簡稱杭州**公司），經(jīng)營場所位于本市上城區(qū)南山路**號。同時招聘被不起訴人李某某擔任公司的銷售員為公司銷售汽車及理財產(chǎn)品。

2016年上半年，杭州**公司在未經(jīng)國家主管部門批準的情況下，對外隱瞞其收取客戶集資款是用于給前期客戶提車和兌付老客戶本息的事實，以3%-5%的高額月息為誘餌，通過口口相傳等途徑向社會公開進行宣傳，以并不實際提車的空單方式（公司內部稱“汽車寶”、“美規(guī)車”等）向不特定社會公眾集資。2017年初，杭州博越公司又推出“**國際”APP業(yè)務，以6%左右的月息向不特定公眾集資。

2016年1月至案發(fā)，被不起訴人李某某任杭州**公司銷售員，其本人至少從3人處非法吸收資金80萬元人民幣（以下幣種同），造成投資人損失80萬元。

2018年1月15日，被不起訴人李某某經(jīng)公安機關電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)有：

????1.被不起訴人李某某的供述與辯解，證實其從2016年1月份進入杭州**公司擔任銷售員，并一直從事銷售汽車和理財產(chǎn)品的業(yè)務，期間聽從公司安排吸收客戶資金的事實。并自愿將繳納的保證金用于退出違法所得。

2.證人汪某某的證言，證實杭州**公司許諾客戶高額利息，并在銷售朋友圈中推銷理財產(chǎn)品，其向公司購買理財產(chǎn)品并致虧損的事實。

3.證人余某乙的證言，證實杭州**公司一直以貼錢的方式進行銷售，2017年中旬公司資金緊張后，通過用簽合同約定高額違約金的方式來應對資金不足的事實。

4.證人洪方的證言，證實2016年1月，杭州**公司推出理財項目，由余某甲向所有員工通知，要求向外進行宣傳。余某乙在杭州**公司西湖店通知員工向外面客戶進行推廣的事實。

5.**國際APP截圖，證實杭州**公司銷售理財產(chǎn)品所使用的APP的事實。

6.微信聊天記錄、朋友圈截圖等，證實杭州**公司員工在微信中向客戶推廣理財產(chǎn)品的事實。

7.美規(guī)車政策、提成獎勵表等，證實杭州**公司銷售理財產(chǎn)品的獎勵計算模式的事實。

8.銷售合同，證實投資人楊某某、魯某某等人通過李某某向杭州博越公司購買理財產(chǎn)品的事實；

9.審計報告，證實被不起訴人李某某至少向3人銷售理財產(chǎn)品，吸收資金至少80萬元，造成損失80萬元的事實；

10.歸案經(jīng)過，證實被不起訴人系電話傳喚到案的事實；

11.戶籍證明，證實被不起訴人的自然人身份情況。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分。

????本院認為，被不起訴人李某某作為公司直接責任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金額秩序，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十一條，構成非法吸收公眾存款罪。案發(fā)后被不起訴人李某某能夠如實供述自己的犯罪事實，且自愿認罪認罰;系初犯，無前科劣跡；系從犯，且在共同犯罪中所起作用較小。綜上，被不起訴人李某某的行為雖已構成非法吸收公眾存款罪，但考慮到其自愿退出違法所得，且具有上述法定、酌定的從輕、減輕情節(jié)，故本院認為本案犯罪情節(jié)輕微，社會危害性不大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

本院希望被不起訴人吸取教訓，珍惜法律給予的改過自新機會。

浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

???????????????????????????二○二○年九月二十二日