平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

平新檢二部刑不訴〔2020〕10號(hào)?

被不起訴人李某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410403********4027，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，住河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年6月6日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?/span>2020年5月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安局東工人鎮(zhèn)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市人民檢察院于2020年5月22日將被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案交本院辦理。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月22日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2010年12月至2014年11月，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱新華擔(dān)保公司）在未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、不具備向社會(huì)公眾吸收存款資質(zhì)的情況下，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以支付高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金。

經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被不起訴人李某某2013年5月至2013年10月任平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理期間，個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款389萬(wàn)元，已全部?jī)陡?，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)36,422元。

2019年6月6日，李某某到偵查機(jī)關(guān)投案。現(xiàn)李某某已退還全部違法所得。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。李某某到偵查機(jī)關(guān)投案，且如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。李某某在新華擔(dān)保公司任客戶經(jīng)理期間，吸收的社會(huì)公眾存款已全部?jī)陡?，且已退繳全部違法所得。李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上所述，李某某犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某適用相對(duì)不起訴。

平頂山市新華區(qū)人民檢察院

2020年7月7日