臺州市路橋區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臺路檢二部刑不訴〔2021〕Z3號

被不起訴人李某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3326031980********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年3月14日被臺州市公安局路橋分局取保候?qū)?，?020年3月14日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被不起訴人，詢問證人，聽取值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012年11月，羅某戊、羅某己、羅某甲、羅某乙?(均已判決)以每股5萬元共出資50萬元，在路橋區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**號成立了臺州市路橋**服務(wù)部(以下簡稱服務(wù)部)。該服務(wù)部以月利率8.1厘到1分的方式向社會不特定對象吸收存款，再以1.5分至1.8分的月利率出借給他人從中賺取利息差。其中2012年12月至2014年3月，向親友和社會不特定對象羅某丙等221人吸收存款達(dá)3468.13萬元。

2014年3月，該服務(wù)部在原來10股的基礎(chǔ)上另增設(shè)5股實(shí)行擴(kuò)股，管某某（已判決）和被不起訴人李某某、金某某、王某甲、吳某某、林某某、丁某某、羅某丁、陶某某、王某乙（另案處理）等10人新增入股。其中被不起訴人李某某、羅某丁、王某乙共持1股；金某某與王某甲共持1股；丁某某持1股；吳某某與林某某共持1股；陶某某和管某某共持1股。新入股股東除管某某外均不參與服務(wù)部的經(jīng)營管理。2014年3月11日至2018年5月31日，該服務(wù)部共向親友和社會不特定對象等395人吸收存款8182萬元。在該服務(wù)部被立案時(shí)，共有88名投資人報(bào)案（包括擴(kuò)股股東金某某），報(bào)案金額為2338.9萬元。立案后各股東通過籌集資金、催討債務(wù)、與投資人達(dá)成償還協(xié)議等方式進(jìn)行退賠。在扣除已付利息802.0268萬元折抵本金后已結(jié)清除擴(kuò)股股東金某某之外的其余87名報(bào)案投資人的本金，取得部分投資人諒解。

2019年3月14日，被不起訴人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述相關(guān)犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，李某某違反國家金融管理法規(guī)，結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被不起訴人李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰或者免除處罰。被不起訴人李某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以減輕處罰。鑒于被不起訴人李某某系從犯，具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，歸案后積極籌資還款已還清報(bào)案集資參與人本金，取得了部分集資參與人的諒解，犯罪情節(jié)輕微，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人李某某退繳的違法所得二萬七千三百三十元，依法予以沒收，上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

臺州市路橋區(qū)人民檢察院

2021年2月3日