漢??中??市??南??鄭??區(qū)??人??民??檢??察??院

不起訴決定書

南檢公刑不訴〔2020〕53號(hào)

被不起訴人李某某，男性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼61242919**********，漢族，?？?/span>文化，戶籍地陜西省旬陽縣某某鎮(zhèn)某某村某某組，原中漢實(shí)業(yè)投資有限公司業(yè)務(wù)員。該李因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月7日被漢中市公安局南鄭分局刑事拘留，2020年1月13日被漢中市公安局南鄭分局取保候?qū)彙?/span>

本案由漢中市公安局南鄭分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年5月18日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月18日退查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

同案人張某某（提起公訴）為解決資金不足的問題，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以中漢實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中漢公司”）頤養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目為名，以高息為誘餌，伙同同案人張某凱（提起公訴），并糾集同案人李某某（提起公訴），李某某又糾集同案人秦某某（提起公訴）、王某某（提起公訴），并招聘同案人王某力（提起公訴）等人組成團(tuán)隊(duì)，非法吸收公眾存款。

2017年6月，張某某決定開展“嘉祺郡國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)床位預(yù)定”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“床位預(yù)定項(xiàng)目”），以收取床位預(yù)訂金發(fā)展會(huì)員為名，按一年期12%、兩年期13%、三年期15%的年利率給客戶支付利息，承諾每半年付息一次，到期后全額退還客戶所交訂金（即本金），通過推介會(huì)、傳單等途徑向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳。經(jīng)洽談達(dá)成床位預(yù)訂意愿后，客戶與中漢公司簽訂床位預(yù)訂協(xié)議書，并將協(xié)議約定的訂金交給中漢公司，由中漢公司出具收款收據(jù),所收取的資金由張某某和其子張某凱支配使用。

床位預(yù)訂項(xiàng)目實(shí)施期間，張某凱負(fù)責(zé)與客戶簽訂協(xié)議書、收款并向客戶開票，李某某負(fù)責(zé)招聘、管理業(yè)務(wù)員及發(fā)展客戶。李某某與張某某經(jīng)協(xié)商后制定了《床位預(yù)訂協(xié)議書》的內(nèi)容及業(yè)務(wù)開展方式，并約定了二人之間的業(yè)務(wù)提成比例，具體為一年期按床位預(yù)訂金額的23%?、兩年期按床位預(yù)訂金額的30%、三年期按床位預(yù)訂金額的33%有張某某向李某某支付提成款，如果是續(xù)存業(yè)務(wù)，則按一年期18%、兩年期25%、三年期28%的比例，由張某某向李某某支付提成款，在發(fā)展業(yè)務(wù)期間所產(chǎn)生的費(fèi)用及招聘業(yè)務(wù)員的報(bào)酬均由李某某承擔(dān)。后李某某糾集秦某某，秦某某又叫來其朋友王某某，和李某某一起發(fā)展業(yè)務(wù)。秦某某負(fù)責(zé)對(duì)投資客戶進(jìn)行授課宣傳，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，王某某負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理和后勤工作。李某某、王某某又招聘王某力、柯某某、王某丹、王某蕊、李某宇、柯某柱、李某有、高某波、柯某杰、王某甲、梁某某、楊某某（均提起公訴）和胡某某（不起訴）、李某某（不起訴）及被不起訴人王某某等人作為床位預(yù)定項(xiàng)目的業(yè)務(wù)員。上述業(yè)務(wù)員及李某某、王某某在從事床位預(yù)定項(xiàng)目銷售期間均使用化名。

2020年3月30日，經(jīng)漢中市四方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定，2017年6月至2019年6月，共吸收床位預(yù)定客戶453人，收取床位預(yù)定本金4506.90萬元，除去到期后續(xù)存床位預(yù)定本金545.20萬元，實(shí)際吸收床位預(yù)定本金3961.70萬元。張某某、張某凱將該3961.70萬元資金用于：①兌付客戶到期床位預(yù)定本金514萬元；②兌付床位預(yù)定優(yōu)惠劵（利息）363.29萬元；③兌付合作款的利息32.54萬元；④支付給李某某、王某力等業(yè)務(wù)員的提成1106.65萬元；⑤張某某從熊某某銀行卡支付的大額款項(xiàng)921.14萬元；⑥益豐房產(chǎn)公司和中漢實(shí)業(yè)公司支出1024.08萬元，用于益豐房產(chǎn)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和中漢實(shí)業(yè)公司的頤養(yǎng)項(xiàng)目的建設(shè)支出。

截止公安機(jī)立案時(shí)，尚未兌付客戶床位預(yù)定本金3447.70萬元，已兌付客戶床位預(yù)定優(yōu)惠券折現(xiàn)（利息）363.29萬元，張某某、張某凱二人有退款意愿。

被不起訴人李某某自2017年9月至2018年5月?lián)未参活A(yù)訂項(xiàng)目業(yè)務(wù)員，發(fā)展客戶7戶，吸收資金31萬元，業(yè)務(wù)提成款金額為3.9萬元，已退還違法所得3.9萬元。被不起訴人李某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，且在審查起訴期間自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。?

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、自首、積極退贓等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。經(jīng)本院檢察長(zhǎng)決定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定對(duì)李某某不起訴。

偵查機(jī)關(guān)依法扣押的李某某的違法所得3.9萬元，隨案移送至南鄭區(qū)人民法院審理后依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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漢中市南鄭區(qū)人民檢察院

?2020年7月14日

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