湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

益赫檢刑檢二刑不訴〔2021〕41號(hào)

被不起訴人李某某，女，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323011955********，漢族，益陽(yáng)市人，高中文化，無(wú)業(yè)，中共黨員，戶籍所在地和住所地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)金華**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月9日被益陽(yáng)市公安局赫山分局刑事拘留；于2020年6月18日被該局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李科，湖南天聲律師事務(wù)所律師。

本案由益陽(yáng)市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年10月18日起將該案延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年10月30日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年11月26日將該案重新移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2011年6月以來(lái)，湖南省**擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在公司董事長(zhǎng)岳某某（已判決）的帶領(lǐng)下，未經(jīng)國(guó)家銀監(jiān)部門的批準(zhǔn)，以每月3‰提成為利誘，多次向被不起訴人李某某等57名客戶經(jīng)理（含非公司員工）下達(dá)名為“委托理財(cái)”的非法集資任務(wù)?？蛻艚?jīng)理接受公司任務(wù)后，在每月3‰提成的誘惑下，采用“口口相傳”的宣傳方式向社會(huì)公開宣傳“**公司政府持股51%，投資安全，每月1%-1.5％不等的利息返利”，吸收社會(huì)不特定人員的資金。經(jīng)益陽(yáng)市審計(jì)局審計(jì)，2010年6月-2016年9月**公司以委托理財(cái)名義吸收客戶資金共計(jì)25563.51萬(wàn)元。

2011年至2016期間，被不起訴人李某某先后發(fā)展了李某某、肖某某、劉某某等39名委托理財(cái)客戶，為**公司非法吸收“委托理財(cái)”資金5105000元（含親屬146萬(wàn)元），累計(jì)提成302495元。

2020年6月8日，民警在益陽(yáng)市金華苑小區(qū)將被不起訴人李某某抓獲歸案。被不起訴人李某某到案后如實(shí)交代了犯罪事實(shí)，退繳違法所得220000元，向其親屬退賠85514元。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

扣押的涉案款物應(yīng)依法予以追繳。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院　　

2021年2月7日

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