北京市昌平區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京昌檢二部刑不訴〔2021〕Z5號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203021990********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地山東省東營(yíng)市，戶籍所在地山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**街道辦事處**莊**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月17日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年8月21日被北京市公安局昌平分局取保候?qū)彛?021年1月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月22日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2020年7月間，沈某某等人（另案處理）伙同被不起訴人李某甲，在北京市昌平區(qū)**園區(qū)**路**號(hào)**大廈**號(hào)，未經(jīng)批準(zhǔn)，以**公司等名義，通過發(fā)放宣傳材料、組織講座等方式公開宣傳，以委托投資獲取贈(zèng)金等為由非法吸收存款人民幣1億余元。被不起訴人李某甲于2018年3月入職任職投資顧問，非法吸收存款人民幣100余萬(wàn)元。

被不起訴人李某甲于2020年7月16日因他人報(bào)案?jìng)鲉镜桨浮?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)信息、投資咨詢委托服務(wù)協(xié)議、賬戶委托管理合同、合同信息表、本金及贈(zèng)金返還證明、收據(jù)、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及被不起訴人的身份證明材料等；2.證人證言：證人沈某某、張某某、楊某某、穆某某、聞某某等人的證言；3.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人李某甲的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書、司法鑒定報(bào)告書；5.其他材料：到案經(jīng)過、工作說明、凍結(jié)手續(xù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被不起訴人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被不起訴人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕、減輕或者免除處罰。李某甲未曾受過刑事處罰，犯罪情節(jié)輕，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已超額退繳違法所得。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向北京市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向北京市昌平區(qū)人民法院提起自訴。

?

北京市昌平區(qū)人民檢察院

2021年2月19日