伊金霍洛旗人民檢察院

不起訴決定書

伊檢一部刑不訴〔2020〕Z35號(hào)

被不起訴人李某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1527281968********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；于2019年7月2日被伊金霍洛旗公安局取保候?qū)?/span>；2020年7月2日經(jīng)本院決定，于同日被伊金霍洛旗公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由伊金霍洛旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月1日向移送本院審查起訴。本院于2020年8月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月1日補(bǔ)查重報(bào)。

伊金霍洛旗公安局移送審查起訴認(rèn)定：楊某某、李某某從2009年6月份開始，在沒(méi)有任何金融部門許可的情況下，以高額利率（2.0%-2.5%）為誘餌，向社會(huì)不特定人群吸收存款，涉及金額4500余萬(wàn)元，涉及人員150余人，其中李某某與楊某某以共同借款人及借款擔(dān)保人的方式，向社會(huì)不特定人群吸收存款2779.9089萬(wàn)元，涉及人員21人。通過(guò)調(diào)取楊某某、李某某銀行流水得知，李某某在建設(shè)銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行均有開卡，銀行交易流水較多，從2008年至2014年期間的銀行交易流水均與融資有關(guān)，2010年3月份以后李某某所在各大銀行的開戶都是李某某自己開設(shè)用于楊某某吸收存款，并且李某某幫助楊某某辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)及還本付息、管理賬務(wù)等事務(wù)。楊某某、李某某將吸收的存款一部分用于投資房地產(chǎn)，酒店，向外放款賺取利差，一部分支付利息，因資金鏈斷裂，無(wú)法償還集資參與人本金和利息，致使集資參與人受損。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為伊金霍洛旗公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。在本案中，被不起訴人李某某在楊某某融資前期并未參與，是在金融危機(jī)爆發(fā)后給債權(quán)人更換借款條據(jù)是才將自己的名字寫在借款條據(jù)之上，無(wú)其他證據(jù)能夠證實(shí)李某某與楊某某共同協(xié)商向社會(huì)不特定公眾吸收資金，也無(wú)證據(jù)能夠證實(shí)楊某某在處置融資資產(chǎn)時(shí)與李某某有過(guò)協(xié)商，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鄂爾多斯市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

伊金霍洛旗人民檢察院

2020年9月3日