張家港市人民檢察院

不起訴決定書

張檢訴刑不訴〔2020〕268號

被不起訴人李某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3212811983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省興化市**路**城**區(qū)**號。被不起訴人李某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月14日被長江航運公安局蘇州分局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彛?019年12月18日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由長江航運公安局蘇州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月18日將本案退回長江航運公安局蘇州分局補充偵查。2020年2月14日，長江航運公安局蘇州分局經(jīng)補充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

長江航運公安局蘇州分局移送審查起訴認定：

2018年7 、8月份期間，被不起訴人李某某曾多次協(xié)助其丈夫王某某（另案處理）將非法采砂所得贓款現(xiàn)存至王某某、李某某名下的銀行卡中。2018年9月6日，李某某在應(yīng)知王某某的資金為非法采砂所得的情況，主動協(xié)助王某某將非法采砂所得的贓款114萬元從王某某名下銀行卡里轉(zhuǎn)移至李某某名下的銀行卡;李某某使用其母親姚某某的身份證辦理銀行卡并將銀行卡交于王某某使用，企圖隱瞞非法采砂犯罪所得的贓款。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查一次，本院仍然認為現(xiàn)有證據(jù)無法證實李某某明知或者推定其明知王某某給其的錢來源非法，無法排除李某某不具備犯罪主觀故意的合理懷疑，長江航運公安局蘇州分局認定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

張家港市人民檢察院

2020年6月3日