浙江省溫州市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫檢三部刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271977********，漢族，小學(xué)文化程度，系“58”輪船員，戶籍地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物罪于2019年8月2日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?

本案由溫州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲、被告人李加強(qiáng)等35人涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年以來(lái)，被告人李加強(qiáng)、胡思和、楊某甲、李某乙、楊某乙、李某丙、楊某丙等人為謀取非法利益，共謀以“海鑫868”輪、“江蘇19”輪、“888”輪、“28”輪、“58”輪等5艘三無(wú)油船為運(yùn)輸工具，糾集他人多次不間斷駕船前往境外海域走私柴油至平陽(yáng)鰲江流域銷售，其走私柴油具體流程如下：被告人李加強(qiáng)聯(lián)系境外上家談妥每趟走私柴油的數(shù)量、價(jià)格，獲取加油海域的具體位置及境外上家走私油母船的單邊帶頻率等信息，后指使各船船長(zhǎng)、隨船管事等人召集各船船員前往境外附近海域走私柴油，與走私油船接頭后由各船船長(zhǎng)、管事使用隨船衛(wèi)星電話通知岸上人員，由被告人楊某乙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向境外上家支付走私柴油貨款。境外上家收到油款后通知走私油船向“海鑫868”輪、“江蘇19”輪、“888”輪、“28”輪、“58”輪等船只過(guò)駁柴油?！昂ｖ?68”輪、“江蘇19”輪、“888”輪、“28”輪、“58”輪等船只過(guò)駁完后將走私柴油運(yùn)至平陽(yáng)鰲江水域，將走私柴油過(guò)駁、銷售給被告人胡思和事前聯(lián)系好的油船。被告人楊某甲負(fù)責(zé)管理船只并支付船員工資等事務(wù)，被告人李某乙負(fù)責(zé)向購(gòu)買(mǎi)走私柴油的下家收取購(gòu)油錢(qián)款等事務(wù)，被告人李某丙負(fù)責(zé)給各走私船買(mǎi)菜補(bǔ)給等事務(wù)，被告人楊某丙負(fù)責(zé)協(xié)助被告人李加強(qiáng)處理團(tuán)伙內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)，涉及錢(qián)款的使用、聯(lián)系油罐車司機(jī)等。

該團(tuán)伙累計(jì)將54009.26噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關(guān)計(jì)核，該團(tuán)伙走私柴油偷逃應(yīng)繳稅額人民幣128281421.14元，該團(tuán)伙屬下各船現(xiàn)查明的走私柴油情況如下:

1、2019年2月18日至2019年3月10日，被告人王某某、戴某甲與劉某某、鄭某甲、張某某、鄭某乙、朱某甲（均已起訴）等人受李加強(qiáng)團(tuán)伙雇傭，以上述方式13次駕駛“海鑫868”輪前往境外海域將10850噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣25829094.3元。

2、2019年2月至2019年3月，被告人鄭某丙、楊某丁、馮某某、楊某丁、戴某乙、彭某某等人受李加強(qiáng)團(tuán)伙雇傭，以上述方式13次駕駛“888”輪前往境外海域?qū)?470噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣17741700.96元。

3、2019年2月22日至2019年3月14日，同案犯陳某甲、楊某戊、湯某某、吳某某、何某某、蔡某某、朱某乙等人（均已起訴）受李加強(qiáng)團(tuán)伙雇傭，以上述方式11次（朱某乙參與10次）駕駛“江蘇19”輪前往境外海域將6420噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣15296965.62元。

4、2019年2月至3月，被不起訴人李某甲及被告人李某丁、陳某乙等人受李加強(qiáng)團(tuán)伙雇傭，以上述方式13次駕駛“58”輪前往境外海域?qū)?768.24噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣13725929.68元。

5、2019年3月，被告人趙某某、李某戊、董某某、李某己、鄭某丁、繆某某等人受李加強(qiáng)團(tuán)伙雇傭，以上述方式7次駕駛“28號(hào)”輪前往境外海域將3640噸柴油走私入境，經(jīng)溫州海關(guān)計(jì)核，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣8671303.68元。

被不起訴人李某甲在2019年12月21日因病死亡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被不起訴人李某甲的供述和辯解、犯罪嫌疑人李加強(qiáng)等人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、銀行交易明細(xì)、衛(wèi)星通話記錄、海關(guān)核定證明書(shū)、電子數(shù)據(jù)、居民死亡醫(yī)學(xué)證明、戶籍信息等。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲的上述行為已經(jīng)構(gòu)成走私普通貨物罪，因被不起訴人李某甲死亡，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（五）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人近親屬如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月15日