湖南省瀏陽市人民檢察院

不起訴決定書

瀏檢公訴刑不訴〔2020〕153號

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4290061984********，漢族，湖北省天門市人，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省武漢市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙犯罪，2019年11月20日被瀏陽市公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院不予批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院先后于2020年3月27日、5月26日將本案退回偵查機關(guān)補充偵查，瀏陽市公安局補充偵查完畢后，先后于2020年4月26日、6月24日重新移送審查起訴。本院于2020年7月25日延長審查起訴期限15日。

瀏陽市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年11月，同案人汪某（已提起公訴）與上線吳某某（在逃）聯(lián)系，被不起訴人李某某經(jīng)介紹與汪某相識，二人同意專職為吳某某等人提供資金轉(zhuǎn)移及取款服務(wù)，從中按比例抽成。2019年11月18日，汪某帶領(lǐng)被不起訴人李某某及同案人龔某某（已提起公訴）在河南**與上線對接進行資金交付結(jié)算，上線詐騙所得21.55萬元由汪某負(fù)責(zé)一級卡分賬至下線取款組取現(xiàn)并結(jié)算，被不起訴人李某某墊資14.5萬元與上線吳某某進行結(jié)算，龔某某將詐騙資金部分取現(xiàn)。同日，汪某、龔某某等人將詐騙所得部分取現(xiàn)后，在**縣一酒店被公安機關(guān)當(dāng)場抓獲，當(dāng)場查獲15.6萬元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為瀏陽市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。理由如下：目前證據(jù)能夠證明的事實是，2019年11月，被不起訴人李某某伙同汪某、龔某某為上線吳某某取款。2019年11月17日，汪某將事先準(zhǔn)備用于轉(zhuǎn)移詐騙資金的賬戶告知上線，并安排在武漢的下線準(zhǔn)備次日取款。次日，汪某帶領(lǐng)被不起訴人李某某攜帶10萬元現(xiàn)金前往河南省**縣**附近一公園與上線吳某某見面，安排龔某某準(zhǔn)備取款。當(dāng)詐騙資金轉(zhuǎn)移到汪某安排的銀行賬戶并由汪某確認(rèn)后，李某某扣除17%手續(xù)費，將剩余錢款以現(xiàn)金交付上線。但認(rèn)定被不起訴人李某某主觀明知其行為系幫助上線吳某某等人轉(zhuǎn)移詐騙資金的證據(jù)僅有汪某的供述，既無其他證據(jù)予以證實，也無其他證據(jù)可以推測其明知。因此，認(rèn)定被不起訴人李某某涉嫌詐騙犯罪的事實不清、證據(jù)不足。綜上，應(yīng)當(dāng)對李某某作存疑不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向瀏陽市人民法院提起自訴。

瀏陽市人民檢察院　　

2020年8月6日_?

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