重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z728號

被不起訴人李某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5001021995********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**（戶籍所在地：重慶市沙坪壩區(qū)**街**號附**號**）。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局監(jiān)視居住。2020年7月27日被本院監(jiān)視居住。

辯護人秦亞亞，重慶智豪律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人、被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2020年8月2日、10月15日二次延長審查起訴期限15日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月14日將本案退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補充偵查，該分局補充偵查完畢后于同年9月14日重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年初，徐某某、艾某某、陳某甲（均另案處理）等人為牟取非法利益，先后在重慶市渝北區(qū)、兩江新區(qū)等地租賃房屋成立重慶**商務(wù)有限公司、北京**傳媒有限公司重慶分公司等六家公司，利用互聯(lián)網(wǎng)對全國各地被害人實施詐騙活動。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團招募無相關(guān)專業(yè)知識的人員為業(yè)務(wù)員，設(shè)經(jīng)理、組長等對業(yè)務(wù)員分部門、分組進行管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一上下班等，采取集中培訓、發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，安排業(yè)務(wù)員在互聯(lián)網(wǎng)上利用微信朋友圈推廣發(fā)展被害人。由業(yè)務(wù)員按照公司培訓的內(nèi)容謊稱自己系“算命先生”，利用免費看手相等封建迷信，誘惑被害人加微信好友并幫助推廣，然后再向被害人推薦付費測算生辰八字，在給被害人講解測算結(jié)果時，根據(jù)被害人問及的感情、事業(yè)、婚姻等方面的運勢，故意夸大負面的解釋，獲取被害人信任后，誘騙被害人購買公司的產(chǎn)品以解決自身運勢問題。后公司各級人員按一定比例共同分配被害人通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式給付的卦金、結(jié)緣金等款項。

2018年12月，被不起訴人李某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，先后系上述公司銷售部黃某甲、張某某（均另案處理）組的**，2019年6月離職。經(jīng)查證，2018年12月至2019年6月期間，被不起訴人李某某參與詐騙被害人許某某、謝某某等人共計人民幣104986元。

2020年6月10日，被不起訴人李某某經(jīng)電話傳喚到案，到案后如實供述了上述事實，并自愿認罪認罰。案發(fā)后，被不起訴人李某某主動退出違法所得3萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、業(yè)績表、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、微信、支付寶賬單詳情、扣押清單等書證；

2.證人張某某、徐某某、陳某甲等人的證言；

3.被害人陳某乙、王某某、林某某、黃某乙等的陳述；

4.被不起訴人李某某的供述和辯解；

5.司法審計報告；

6.提取筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等。

本院認為，被不起訴人李某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有從犯、自首、主動退出違法所得及認罪認罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年10月29日